威胁到国家金融安全。这类案件的发生除了诈骗分子手法隐蔽难以识别，或与银行内部人员相互勾结外，另外一个重要的原因就是我国处于发展中国家,在社会主义初级阶段 抵押诈骗活动，共涉及金额2272.87万元。除了一般的业务工作人员外，还有部门负责人或领导，这些人一旦参与作案，其犯罪更容易得逞，造成的经济损失也 ...
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，加上公共工程的监督不力，腐败现象难禁绝，导致了一批劣质的豆腐渣工程。银行贷款深受政治关系和人际关系的影响，缺乏必要的制约和监督，也产生了一定比例 权力过分集中不受制约的状况，先实行党内直接选举和竞选，最终实现各级公共职位首席负责人的直接民选，才能保证由领导和管理才能突出、作风正派、廉洁奉公的人来掌握 ...
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补偿方面，法律应规定从属公司债权人可直接向控制公司要求赔偿，控制公司负责人、从属公司负责人承担连带责任。除非控制公司能证明控制公司的控制并未导致损害从属公司 经营公司时，控制公司应对从属公司负损害赔偿的责任。控制公司的负责人、从属公司的负责人应承担连带责任。同时，建议立法引进英美法系的少数股东派生诉讼 ...
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未成年人公开或以职业为掩护经常行乞者,处《刑法典》第L227-20条及第L227-29条的刑罚。3.关于劳动安全卫生保护方面的犯罪:第L263-2条:机构主要负责人、经理、经营管理人员或职员,因其个人过错,违反劳动安全法规规定的,处500法郎到1.5万法郎罚金。第L263-4条累犯之场合,处2个月 ...
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而言，客户证券交易结算金第三方存管制度为法院执行也带来不利因素，证券公司与银行在协助法院执行被执行人的客户证券交易结算金方面互相推诿，谁也有理由拒绝协助法院 不协助人民法院将被执行人的资金流转至其在银行开设的帐户，则可按民诉法103条的规定，对证券公司及主要负责人、直接责任人予以罚款，还可以向监察机关 ...
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。对此可以增设犯罪单位财产先行扣押制度，加强司法机关特别是人民法院与工商、税务、银行等部门的交流，强化司法机关对犯罪单位流动财产的跟踪监控等。 3.平衡单位 点，该单位前后延续，没有发生变更，理应承担刑事责任，但要求前后两任负责人对全部单位犯罪行为承担刑事责任，不符合刑法罪责自负的原则。但是如果不追究 ...
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股东大会，可由法院自行召集，或以被上诉人抗拒执行法院裁定之理由对被上诉人的负责人采取强制措施，情况就大不一样。在这种情况下，法院并不是主动召集股东 130条之规定，判决由恒通公司向新江南公司给付2851.26万元并支付同期银行逾期贷款利息563.7796万元（自1998年8月20日计算至2000年9月 ...
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项目公司与项目投资人（项目公司股东）间的投资意向书； （2） 项目公司与银行（团）间的融资意向书； （3） 项目公司与建筑承包商间的设计、 投资人拟委派的项目公司主要负责人的资历是否满足招标公告或资格预审公告或者投标邀请书要求； 4. 项目投资人是否就项目的融资与贷款银行签订了融资意向书； 5. 项目 ...
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承担连带责任。 南宁市中院受理该案后，裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司的银行存款3960万元或查封其相应价值的其它财产，冻结原告南宁糖业用于保全担保的 .80元，并处以170346.96元罚款，市场禁入3年。 据中国证监会有关部门负责人介绍，佘鑫麒内幕交易案是一起在当事人不承认违法行为、不配合调查 ...
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《企业国有资产监督管理条例》，第4041条规定了国有及国有控股企业的企业负责人因滥用职权、玩忽职守而造成企业国有资产损失的赔偿责任、纪律处分（行政处分）和 捏。 这种不确定性可从注意义务的演进窥见一班。早期公司大多为铁路、运河、银行等具有高度公共性的领域，担任董事往往只是威望、荣誉。法院沿用英国的无偿 ...
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