七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第二章反洗钱监督管理第八条国务院 调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充 ...
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、村委会、工作单位等地，走访家长、教师、亲友、邻居、同事。经与公安机关的协调，社会调查员可以持证到羁押场所会见未成年被告人。社会调查员调查未成年被告人及 被告人量刑时，可以引用社会调查结论作为参考和依据。开展社会调查的委托书、调查笔录、社会调查报告、帮教意见等均收入卷宗。 三、社会调查制度在立法和实践 ...
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、村委会、工作单位等地，走访家长、教师、亲友、邻居、同事。经与公安机关的协调，社会调查员可以持证到羁押场所会见未成年被告人。社会调查员调查未成年被告人及 被告人量刑时，可以引用社会调查结论作为参考和依据。开展社会调查的委托书、调查笔录、社会调查报告、帮教意见等均收入卷宗。 三、社会调查制度在立法和实践 ...
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的色彩，具有强制性、不可处分性的特色，只要被告人实施犯罪行为获得了非法所得，司法机关就必须依法适用国家的强制力予以全额追缴。实际上，追缴制度要比附带民事诉讼程序 会作出选择和处分决定，因此，一旦公安机关尽心尽职穷尽了追缴手段后仍不能弥补受害人的损失时，可在找被害人作笔录时毫不隐瞒地告知他追缴的实际情况 ...
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事实，口头及书面形式均可，容易受主观因素的影响，可靠性相对较低。对于勘验笔录而言，它是勘验人员凭借自己感官的感觉，直接感知被检证对象而形成一定的 资料，建立和扩大信息库，进行有效的数据识别。 （一）侦查指向价值 在公安机关和检察机关的侦查活动中，司法鉴定结论具有侦查指向价值。随着社会的进步和科学技术的 ...
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和惩罚犯罪有着重要作用，然而该法第157条又规定：对未到庭的证人的证言笔录和其它作为证据的文书，应当当庭宣读，审判人员应当听取公诉人、当事人和辩护人、 审判之后。 如果在审判之后，某些证人感到自己受到打击报复的可能性很大，可以申请公安机关派人保护；如果证人依然感到不安，可以在征得证人同意的情况下，为其 ...
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基本法律中予以规定，而这两部法律的规定也只是原则性地规定为：公安机关和国家安全机关为侦查犯罪可以使用技术侦察手段。至于具体的审批、操作与监督等程序 公开赋予了秘密侦查所获得的材料的证据资格的。法国甚至赋予了电讯截留笔录（监听笔录）以独立的证据形式。[4]德国证据法规定秘密侦查员和秘密侦查协助人进行证据 ...
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会见被追诉人需要羁押机构提供方便。在我国，看守所隶属于肩负追诉职责的公安机关，而公安、检察机关的控诉职能与律师的辩护职能则是对立的，双方职责的履行状况 会见则可能导致被追诉人翻供，因此，可以考虑确立禁止反言规则。这样一来，首次讯问笔录便被赋予了较强的证明效力，即被追诉人在会见辩护人之后不得随意翻供，其 ...
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保护制度极其不完善。虽然我国《刑事诉讼法》第49条规定：“人民法院、人民检察院和公安机关应当保障证人及其亲属的安全。”但由于缺乏具体而规范的保护措施，实践中 治愈且无法出庭作证的。在上述情况下，法庭可以采用书面的证人证言或询问笔录。2、由于其它原因证人不能出庭作证。“由于其它原因”导致证人不能出庭作证 ...
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”这里虽然没有说明向谁作证，但该法第四十五条规定：“人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。 条件，一是必要性，即证人确实无法到庭陈述；二是“真实性的情况保障”，即证言笔录本身不能证明自己的可靠性，而必须以其他方式对其可靠性作出证明。如伴有全程 ...
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