有书面证明；（3）形式符合当事人之间已经建立的习惯；或（4）符合商业惯例。在1976年SalottivRwa案中，欧洲法院要求书面协议的要件必须得到严格解释 公平、违反强行性规定等等。在Bremen案中，美国最高法院特别指出，欺诈或诈骗、不当压迫和强势议价能力使选择法院协议不可执行。另外，在非商事案件 ...
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同时，立法者还在该条中增加一款作为第4款：基金管理公司、证券公司、商业银行或者其他金融机构的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的经营 作为典型意义上的内外勾结，这种可罚性可以从对内外勾结型的贪污、受贿和保险诈骗等相似现象加以惩罚的立法和司法解释中找到支持。在案例2中，甲的行为具有可 ...
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不足或供应不良，社会就会失去平衡，法和权利就会流失。一个例子是，四大国有商业银行的内部管理不能说不严密，制度不能说不繁杂，但到现在为止它们的不良 ，（1）司法腐败得不到遏止。（2）恶意的当事人会利用司法体系作为收益的手段。比如，经济诈骗转为经济纠纷，诈骗分子就可以堂而皇之地坐在法庭上实现其诈骗的成果。 ...
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认为，非上市公司股权凭证应当属于证券。从一般意义上讲，证券就是权利凭证，其包括商业证券（又称货币证券） ，如汇票、支票等；财务证券，如提货单、交货单等 目的或以营利为目的。 非法经营罪的主观要件不同于《刑法》第192 条的集资诈骗等犯罪，不需要以非法占有为目的，行为人主观上意图通过自己的非法经营活动来 ...
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委员会关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》，信用卡之涵义为，由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费致富、信用贷款、转账结算、存取现金等全部 取款机（ATM）、自动售货机等智能机器上取现金或消费的情形是否属于信用卡诈骗行为，存有不同的见解。有人认为，提款机等智能机器应视为银行职员肢体之一 ...
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信息”而遭受损害时，既产生不容否认的代理。它通常发生于公认的贸易惯例和商业习惯中。 通过对两大法系表见代理制度的分析比较可知，它们有共同之 问题作了详细的规定：借用单位介绍信、合同专用章或者盖有单位公章的空白合同书等进行诈骗活动的，出借单位应当承担赔偿责任；盗用单位介绍信、合同专用章或者盖有单位公章的 ...
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经济利益，诸如《保险法》列举的情形，被保险人还有的采取犯罪行为，来实施保险诈骗行为。如何能够预防违法犯罪，减少这种金融风险呢？建立健全完善的管理制度非常 住院期间的风险管理、医院关系的维护、双向信息反馈、医院基本数据的分析、商业健康保险的宣教等等来实施管理”。所以，定点医院的管理是保险公司防范风险的 ...
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目的已无法实现；3、公司实际上仅仅是大股东、董事、或经理人实现个人利益的“工具”和“外衣”；4、公司被人利用进行诈骗或其他非法活动。23美国示范商业公司法（ModelBusinessCorporationAct）第十四章第三分章规定了公司的司法解散，确认法院可以解散一家公司，如果公司的股东向法院提起 ...
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为执行生效判决而提取被执行人的现金或划转其在银行的存款；其四，基于盗抢、诈骗等犯罪行为而发生货币的占有转移。除上述分类外，货币的流转还可分为货币 对银行的债权），之所以出现这种情况和认识，乃是由于这种债权的实现非常可靠（除非商业银行发生破产的极端情况），因为它是以银行信用乃至国家信用来保证存款人的利益 ...
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网上销售伪劣产品、侵害他人商业信誉、做虚假宣传、侵害金融秩序等等；利用计算机实施侵害他人人身权利或财产权利的行为，例如网上盗窃、诈骗、敲诈勒索、侮辱诽谤 计算机信息系统罪”和“破坏计算机信息系统罪”，第287条规定的利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或其他犯罪。另外，为了与刑法 ...
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