和保险公司的破产应该经 过金融监管机构同意；商业银行和保险公司被宣告破产后，人民法院组织金融监督 管理部门等有关部门和有关人员成立清算 组进行清算。 应该鼓励证券公司股权在全国范围内的市场化收购和兼并，限制和破除证券公司经营的地方依赖性。 2、我国证券公司市场退出和投资者保护的制度设计 投资者赔偿基金 ...
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洗钱活动是通过犯罪分子自己或家族的私营企业来进行的，这类企业管理的家庭化、经营活动的不规范，财务帐目和基础资料的不完全，以及大量的现金交易和 反洗钱规定》，金融机构主要包括：银行类金融机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；信用合作社，包括城市信用合作社及其 ...
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非银行的金融机构以及处理现金的其他行业的清单，包括： 国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所，农村信用合作社，或经授权从事国内银行法规定业务 的金融机构可以予以罚金、暂时中止营业或许可证，或中止、撤消金融机构的经营执照等处罚措施 。 我国可以借鉴美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则来发展和 ...
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，信用管理体制的模式，信用行为当事人双方的权利与义务，政府、中央银行、金融监管机构、商业银行以及其他社会主体在信用体系建设中的地位、权利与义务以及失信 、市场退出、法律责任等问题作出明确的规定，确保社会征信机构依法设立和守法经营，从而推动我国的信用中介组织快速健康发展，尽快建立起我国独立的信用服务产业 ...
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陷入互保的法律风险。但对中小企业来说，抵押担保本身也蕴涵着相当的法律风险。商业银行提供贷款时，为确保债权的实现，总是尽可能地将更多的财产纳入抵押财产 的法律风险之下。譬如为获取更低的贴现利率导致被诈骗等。最后，诚实依法经营乃是中小企业健康发展唯一路径。通过不正当方式融到资金或以大量的短期中小企业融资来 ...
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和购房人共同参加房地产开发经营的一种重要的信用方式。然而期房按揭贷款欺诈现象也随之产生，严重影响了商业银行的利益。本文从银行如何规避风险这个法律 房地产开发商的阶段性担保结束，购房人取得房屋所有权并办理房地产抵押之后，房地产就成为银行实现债权的基本保障。世界上很多国家都有完善的房地产评估制度，对房地产 ...
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人们的推崇。 历史上，中国的各朝各代奉行的都是农本经济的政策，商业经营并未受到统治者的正确对待，相关的国家立法自然也就十分欠缺，商人之间的利益 ，票据可以区分为通用票据(或一般票据、普通票据)、现金票据和转账票据。按照我国商业银行的票据实践，通用票据既可以支取现金，也可以转账支付；专用的现金票据只能 ...
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权的理由成立，原告要求被告继续履行合同之诉讼请求，依法不予支持。 这个案例是对方经营状况严重恶化。这是一种情况，另外还有三种情况，一是转移财产，抽逃 送至商场中，商场于次日支付了余下的３００万元货款。２０００年６月２日，某商业银行向商场发出通知，以商场所取得的空调器已经由经贸公司于２０００年３月向商业 ...
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的交收回转。 证券登记结算制度的法律原则 根据国际证监会组织（IOSCO）、国际清算银行（BIS）、国际律师协会（IBA）等国际权威机构的文献和一些国家与地区 存入商业银行后应属于什么性质，是《商业银行法》意义上的存款，还是其他市场上一般看法是存款。唯有1996年10月23日中国证监会发布的《证券经营 ...
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（1）和非农经济相比，农业效益低下，因此，在商业化经营和利益杠杆的驱动下，农村金融体系中的国有商业银行大量撤并农村机构网点，不但不能有效地起到资金支农 化粪、处理污水和垃圾等。这些生产项目和环节的配套进行，很有利于农业产业化经营和发展农村循环经济，会大大提高农村整体经济效率。 2.生产设施建设与生活及 ...
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