转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案（刑法第 吸收公众存款案（刑法第176条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人非法吸收或者变相吸收公众 ...
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转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案（刑法第 吸收公众存款案（刑法第176条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人非法吸收或者变相吸收公众 ...
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指可能对期货交易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括：国务院期货监督管理机构以及其他相关部门制定的对期货交易价格可能发生重大影响的政策，期货交易所作出 期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的 ...
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、政府调控、中介完善的中小企业融资工作运作模式,促进中小企业加快成长。(一)中小企业市场竞争力、经营者素质、信用等级和融资能力普遍提高。 (二)金融机构中小企业信贷服务体系健全,信贷管理机制改进,信贷品种增多,信贷服务质量提高,信贷投入加大,实现中小企业贷款比重与其增加值比重相一致,信贷增长与增加值 ...
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抢占了部分资金市场，使得国家无法准确了解资金供需情况，削弱了通过信贷调节金融政策的杠杆作用。三是高利贷是刑事犯罪的重要诱因。高利贷债务本不受法律 人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》、1998年国务院通过的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、最高人民法院颁布的对第刑法第225条非法经营 ...
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吸纳了此规定，非法吸收公众存款罪正式确立。随后国务院于1998年颁行《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、人民银行于1999年颁行《关于取缔非法 关系的安全及稳定，一般特指交易当事人的双边合同法律关系。而从金融学角度，金融交易秩序除了交易安全之外，更包括一系列旨在调控经济大局的国家经济、货币政策 ...
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，这些被拆分的资金往往就会被忽略掉。2006年，中国人民银行下发的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的商业银行可疑交易报告标准共18 不足，虽然自2004年开始，我国已经建立了国务院反洗钱工作部际联席会议制度，⑺各个机构虽然分工明确，但是在反洗钱工作上只是起到协助央行的作用，这种状况已经 ...
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和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万 或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。 第二十一条 [金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第一百七十一条第二款)]银行 ...
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可以单位定期存款、单位通知存款、协定存款等非活期存款形式存放。同时，支付机构应当按季从客户备付金利息中计提风险准备金，用于弥补客户备付金相关损失。一般来说， 有导致集资诈骗罪的可能。第三，法律规定，未经中国人民银行许可，任何非 金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。众筹平台没有取得支付业务许可证， ...
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，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序。2007年，国务院办公厅发布的《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》 的金融架构中，经济主体的正规融资渠道只有两条：其一是向各类银行等金融机构贷款获取资金；其二是通过证券市场，发行各类证券以融资。这两种方式， ...
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