处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。 百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将 ...
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不外乎三个标准：（1）投资经验：主要是金融机构和机构投资者；（2）特殊关系：例如集资者的高级管理人员或者亲友；（3）财富标准：有钱人。机构 解释》的批评不过是学者的吹毛求疵而已。 【注释】 [1]参见《最高人民法院关于司法解释工作的规定》（法发[2007] 12号）。 [2]参见彭冰：《非法集资活动的 ...
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可以在划拨、拍卖后将强制执行的费用扣除。依法拍卖财物，由人民法院委托拍卖机构依照《中华人民共和国拍卖法》的规定办理。划拨的存款、汇款以及拍卖和依法处理 、人民法院指令金融机构将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。第六十七条人民法院及其工作人员在 ...
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可以在划拨、拍卖后将强制执行的费用扣除。依法拍卖财物，由人民法院委托拍卖机构依照《中华人民共和国拍卖法》的规定办理。划拨的存款、汇款以及拍卖和依法处理 、人民法院指令金融机构将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。第六十七条人民法院及其工作人员在 ...
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、处分财产，实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二 处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 “银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。” ...
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.74 21345.72 25.26% 尽管我国近年来频频采取诸如向国有商业银行注资、关闭资不抵债的金融机构、加强银行监管等一系列措施，但权威人士指出，高风险、低收益仍是 。在某外资银行，总部每年会对信贷人员进行专门培训，逐步提高信贷管理人员的专业素养和水平，并根据其工作经验和能力，将其分为若干等级， ...
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金融现代化和国际化的步伐逐渐加快，信托业的改革也在步步深入。作为我国金融机构中唯一能够直接介入和连接资本市场、货币市场和实业投资领域的投融资平台，信托业急需 ，也要大力提高其他专业人士的信托素养，如信托监管部门、税务部门等国家机关的工作人员、律师、会计师，等等。另外，还应加强信托人才的国际交流，吸收更 ...
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的情况下则需要对从事民间融资活动较多的个体情况进行更深入的分析，对其人员规模、财务制度、经营范围、操作程序、风险控制体系、债权债务处置办法等细节性的 、操作方式不规范。这就决定了一般的经济监管机构难以承担起这项复杂的工作。因此，笔者设想参考目前我国的正规金融机构的监管体系，采取最基层政府信息收集报送和 ...
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%和477.95%。该类案件涉及主体多、社会影响大，给审判工作带来了巨大压力，还严重影响了金融机构的资金安全，危及区域经济社会安全稳定，不利于国家 、归纳，聘请专业法律人才进行集中评估，出台针对性措施，做到有的放矢。建立企业法务人员列席企业的重大决策会议制度，就企业的重大决策，比如对外投融资、项目并购 ...
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可以在划拨、拍卖后将强制执行的费用扣除。依法拍卖财物，由人民法院委托拍卖机构依照《中华人民共和国拍卖法》的规定办理。划拨的存款、汇款以及拍卖和依法处理 、人民法院指令金融机构将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。第六十七条人民法院及其工作人员在 ...
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