仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。（二）客观要件本罪 的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚，各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千 ...
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责任。第十四条 具有下列情形之一，人民法院应当认定民间借贷合同无效：(一)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的;(二)以向其他 审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实 ...
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职务行为的廉洁性。 四、受贿罪的立案标准 根据《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》高检发研字〔1999〕10号 （1999年9月9 ，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续 费，归个人所有的，以受贿罪追究刑事责任。国有金融机构工作人员和国有金融 ...
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限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。 （二）客观要件 本 数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》（1996．12．16 法发〔 ...
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交易罪规定为：“证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经济公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用 检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：“诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚 ...
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金额，以仲裁机构最终裁决数额为判断依据。 《劳动争议调解仲裁法》第47条规定一裁终局的案件包括：（一）追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金 规章制度；劳动者所犯违纪行为在规章制度中是否有明确规定；规章制度对于劳动者违纪行为的处罚是否合情合理，是否明显失当；劳动者是否屡劝不改；劳动者有无故意犯错 ...
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募基金领域中的非法集资案件数量居高不下，大案要案频发，涉案地域广，参与集资群众众多，严重损害了人民群众的利益，影响了社会稳定和国家经济安全。为保障金融业健康 收益和回报周期上达不到中小投资者预期。地方正规金融机构吸引民间投资的创新举措又严重不足，金融创新产品和金融衍生品相对较少，供民间小额投资者选择的 ...
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并处罚金或者没收财产： 入户抢劫 根据2000年11月17日最高人民法院《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定，“入户抢劫”，是指为实施 是国家动员和分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者其他金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额往往非常巨大， ...
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人民法院《人民法院量刑指导意见（试行）》规定，积极退赃、积极赔偿被害人经济损失、挽回经济损失、取得被害人或其家属谅解的亦是可以从轻的情节。 四、犯罪 审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对于犯罪数额特别巨大，但是追缴、退赔后挽回了损失或者损失不大的，一般不应当判处死刑立即执行，对具有法定从轻、减轻处罚情节 ...
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补缴所漏税款者，凡属未经检举及未经征税机关指定之调查人员进行调查之案件，免于有关处罚；其涉及刑事责任者，也免除其刑。自首免罚的正当化根据乃在于 应征税款；第78条规定的未经税务机关依法委托征收税款的行为；第72条规定的金融机构拒绝协助税务机关的行为等。 [6] 例如《税收征收管理法》第73条规定了金融 ...
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