的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。下面简单地谈谈立案标准和量刑规定。 后拒不偿还的。其他特别严重情节是指（一）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；（二）携带集资款逃跑的；（三）使用贷款进行 ...
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极为重要的组成部分。信用卡的安全发行与使用以及信用卡市场的稳健运行是各国金融监管工作所高度重视和关注的问题。而涉信用卡犯罪的滋生和蔓延已然成为破坏信用卡市场 骗取发卡银行发放的信用卡。这种骗领的信用卡是指行为人骗取金融机构的信任，从而取得的金融机构发放的信用卡。这里的骗领既包括在金融机构工作人员不知情 ...
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决定的机构为当事人。 52．借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行帐户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。 53．因保证合同纠纷提起 的存款，或擅自解冻的； (2)以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员查询、冻结、划拨银行存款的； (3)接到人民法院协助执行通知后，给当事人通风报信，协助 ...
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农商银行奎文支行所辖的各网点办理当年度的社会保险费缴纳业务。 据奎文区社保中心的工作人员介绍,本次银行网点代收社会保险费险种包括城镇职工养老保险、城镇职工医疗保险、工伤保险、大额医疗保险。银行网点代收业务只能缴纳当前业务年度费用(当年4月1日至次年3月31日为一个业务年度)。 ...
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派遣专业人员驻扎厂区进行出入库行为等的监督管理，日常仓储操作由厂区工作人员负责，监管人的管理能力和手段均受到较大的限制，极大地扩展了自身的管理风险。若 。在清点货物数量或是每次货物进出仓库时，不能只靠第三方监管公司的监督，银行应至少派两名业务员到现场亲自清点货物数量、检查货物质量，防止第三方监管公司因 ...
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。还有就是地税局基层税务所工作人员，直接负责辖区内企业以及个体的地方税收征管等工作，对房地产开发企业税收优惠、减缓缴税款等具有审批权。另外，银行高管也可能 确定的折扣，遵循规范程序执行，通常会以书面文件、会议纪要等方式固定，主管人员照章办事而不是根据情况灵活操作。贿赂型交易价格具有较大的随机性和任意性 ...
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遵循公平竞争的原则，不得从事不正当竞争。第一百一十六条 保险公司及其工作人员在保险业务活动中不得有下列行为：（一）欺骗投保人、被保险人或者受益人； 和个人的商业秘密。第一百五十八条 国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。保险监督管理机构依法履行 ...
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窃取。这是因为，行为人如果是在被害人明知的情形下取得信用卡信息，被害人即可向银行等金融机构修改信用卡信息（如修改密码）甚至挂失信用卡而导致行为人窃取的信用卡信息 难以认同。首先，尽管我国《刑法》第177条之一第3款对银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，实施窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪 ...
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、运营管理流程和业务制度应当严格分离；直接负责的高级管理人员、受托业务和投资业务部门的工作人员不得相互兼任。 同一企业年金计划中，法人受托机构对待各投资 条风险准备金可以在投资管理人负债项下列示，由投资管理人进行管理，可以投资于银行存款、国债等高流动性、低风险金融产品。风险准备金产生的投资收益，应当 ...
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是兼顾征信机构的行政监管和社会监督。《办法》在人民银行对征信机构的设立、变更、退出以及高管人员任免、业务开展等各个环节的审批和备案管理中，充分发挥社会 资格。《办法》规定，个人征信机构的董事、监事和高级管理人员的学历要求具备大专以上、工作经历要求从事征信工作3年以上或从事金融、法律、会计、经济工作5年 ...
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