难以继续追踪和控制。 三、互联网金融下反洗钱监管建议 (一) 建立严格的客户准入制度。 从了解你的客户做起, 在客户第一次在银行开立账户、办理网银 机构对全系统的反洗钱工作职责, 促进法人层面顶层设计和制度建设, 识别、分析和评估洗钱风险, 采取有效措施进行风险管理和控制。截至目前, 已有5家人民银行 ...
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方式。 第十三条 经营增值电信业务，应当具备下列条件： (一)经营者为依法设立的公司； (二)有与开展经营活动相适应的资金和专业人员； (三)有为用户提供长期 电信网络传输的信息属于国家秘密信息的，必须依照保守国家秘密法的规定采取保密措施。 第六十四条 在发生重大自然灾害等紧急情况下，经国务院批准， ...
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他人损害的，应当承担连带责任. 解读：共同侵权行为人承担连带责任为各国民法共同制度，其是否要求意思联络理论界意见不一。多数学者认为不要求意思联络，只要求 未经许可进入高度危险活动区域或者高度危险物存放区域受到损害，管理人已经采取安全措施并尽到警示义务的，可以减轻或者不承担责任。 解读：本条是关于高度 ...
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账户管理人或者投资管理人。 第七条法人受托机构兼任投资管理人时，应当建立风险控制制度，确保各项业务管理之间的独立性；设立独立的受托业务和投资业务部门，办公 活动进行监督。第八十条 人力资源社会保障部依法履行监督管理职责，可以采取以下措施： （一） 查询、记录、复制与被调查事项有关的企业年金基金管理合同 ...
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驾驶人应当保持镇定，严格按照以下五个步骤正确处置：①立即停车②采取安全保护措施③保护现场④迅速报警/或私了⑤立即疏散。 第一步：立即停车。 车辆驾驶人员发生交通 他人买车，出借人是否应当对交通事故承担赔偿责任？ 首先，我国机动车采取登记制度，车辆登记具有公示效力，登记车主对善意第三人就是车辆所有权人。 ...
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就像保险公司一样。本案的Fuld法官还认为，医疗职业活动与通常的商业活动不一样，医疗通常需要平衡对患者的风险和危险。因此，如果因采取某种措施而导致伤害 给患者承担。 三、缺陷、警示缺陷及其责任主体 产品存在缺陷是适用产品缺陷责任法律制度的前提。一般认为，产品缺陷包括四类：（1）制造缺陷/生产缺陷。比如 ...
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与技术发展的同时会带来各种各样的危险，并由此产生损害，[15]这导致危险责任制度应运而生。危险责任应对的为现代科技责任，如交通事故、商品瑕疵、公害、劳动 他人造成损害的责任。这种责任限于特定主体，即网络服务提供者，其负有采取必要措施避免网络用户侵害他人的义务，否则与网络用户承担连带责任，以是否知道为限 ...
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合同原理与制度论》，法律出版社2009年版，第99101页。 [3]《最高人民法院关于审理铁路运输损害赔偿纠纷案件若干问题的解释》第4条规定：保险公司按照 ]如该规范第15条规定，快递企业应当加强对分拣场地的管理，严格执行通信保密规定，制定管理细则，严禁无关人员进出场地，实行封闭式作业，禁止从业人员私 ...
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辩护律师调查取证如履薄冰；私人调查员与私人侦探尚未取得合法地位，已出现的一些调查公司主要从事民商事信息的收集[18]。在这种情况下，辩护人依靠国家公权力取得 强制性侦查措施的自行处分权，检察机关兼有控诉职能的行使者和法律监督者双重身份，而作为现代刑事诉讼重要特征的司法裁判中心主义未能在观念和制度上得到 ...
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因素。在全球化时代，世界上多数国家都将吸收国际直接投资作为加快本国经济发展的重要措施，竞相实行鼓励性政策。即使是发达国家都在努力改善投资环境以扩大吸收外国投资的 秘密，但要收取适量的注册费。借助注册地和营业地相分离的特殊登记制度，特拉华州已成为美国公司注册数量最多的州，维京群岛、开曼群岛和百慕大等成为 ...
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