做生意。由于中国警方出色的工作，作案者的洗钱阴谋最终没有得逞。新加坡高等法院将冻结的87 万美元判归中国银行。 （二）携带毒资潜入中国境内洗钱。中国的金融机制 ，以及时掌握洗钱活动的动向。其次应建立一套司法协助的程序，加强同国外冻结、查封、引渡、审判各项司法工作的合作，协调一致地打击洗钱犯罪活动。 （ ...
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核准和备案手续，协调有关部门和地方，依法协助人民法院停止办理相关手续。第十条司法行政部门应当加强法制宣传教育，提高人民群众的法律意识，提高债务人主动履行生效法律文书 金融机构积极协助人民法院查询被执行人的开户、存款情况，依法及时办理存款的冻结、轮候冻结和扣划等事宜。对金融机构拒不履行生效法律文书、拒不 ...
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是通过调查、询问等方法了解掌握被执行人的存款情况和其他有关履行能力状况，并为冻结、划拨打下基础。 执行人员向有关金融机构提供符合规定的查询手续后，有关金融机构 ，但查询不出其开户银行和存款的下落，冻结、划拨就无法着手。因此，查询是执行存款最为重要的手段。 在司法实践中，执行人员应当把调查与询问结合起来 ...
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、当前检察机关利用资产追回机制存在的障碍 1．请求主体确定的困难。 在以往的司法实践中，我国执法机关在被害单位和境外执法机关的协助下，开展了以民事诉讼 理由采取这种行动。我国现行的法律规定中，针对财产的冻结和扣押措施依附于逮捕甚至是立案的条件，公安司法机关在没有合理根据的情况下也可以签发冻结令和扣押令 ...
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将其视为一种间接执行措施。发送执行通知体现了执行程序的公开和对被执行人权利的保护与人格尊重，是现代司法文明的体现。纵观国外立法，许多国家与我国有类似的规定。 ②穷尽调查措施。执行调查是执行机关采取查封、扣押及冻结措施前必须进行的前期准备工作。作为迫使债务人履行债务 ...
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的豁免 国务院《关于清理整顿公司中被撤并公司债权债务清理问题的通知》和相关司法解释规定，国家机关承担责任应以行政经费节余和预算外资金及自有资金承担责任， 账户、办公用房、车辆等其他办公必需品采取查封、扣押、冻结、拍卖等执行措施。担保法第八条和相关司法解释规定，国家机关违反规定提供担保应承担赔偿责任，故 ...
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）。[89]我国证券市场上的一个显例是，国有投资股份化的同时国有股却处于冻结状态，这表明中央政府对下级国有股代理人始终是不信任的，即担心他们经营不善导致 这个能力），而应主要是履行法律所赋予的公共目标”。[90]此处关于立法、司法和行政系统的议论可通过以下事实得到证实：法律和监管法规过分重视行政处罚和 ...
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C（公司或银行）因其他债务纠纷起诉B公司或申请法院执行已生效的判决而要求冻结、划转该笔钱款。甚至还有A公司委托B公司代为购货，将货款及报酬支付给B 户中的钱款依据《信托法》及其它有关法律、中国人民银行的有关规定、最高人民法院的有关司法解释，某些专用资金帐户（或称特户）中的钱款的归属问题，不适用“占有与 ...
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”，对私有财产的保护作了进一步明确和完善。在办理案件中，要慎用查询、扣押、冻结财产等手段，要按照高检院的要求，继续开展对违法违规扣押、 把依法保障国有企业改革发展和促进非公有制经济发展统一起来，为各类市场主体提供平等的司法保护和法律服务，努力营造有利于公平竞争的法治环境，为完善社会主义市场经济体制提供 ...
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申请执行人或其他执行债权人拒绝接受抵债或依法不能交付抵债，人民法院应当解除查封、冻结，并将该房产退还给被执行人[[3]]。 其次，如果第二次拍卖流拍且申请执行人 以物抵债不可行或申请人不同意，执行法官可以考虑进行变卖。变卖是指在两次司法拍卖流拍后，法院根据申请人的申请，或者依职权在拍卖平台上对标的进行 ...
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