挪用、出借客户帐户上的证券或者将客户的证券用于质押的，或者挪用客户帐户上的资金的，责令改正，没收违法所得，处以违法所得1倍以上5倍以下 ： * 中国社会科学院法学研究所刑法研究室主任，研究员，中国社科院研究生院刑法博士生导师。 [1] 上游罪，按照《联合国打击跨国有组织犯罪公约》第2条（h）款的规定， ...
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30万元,即账户中共有50万元资金,过了段时间,村级集体开支用了10万元,账户余额为40万元,后村主任与出纳 勾结挪用了20万元用于个人经营,此时,要查清村主任 原罪案件的管辖争议。与对偶型犯罪相似, 一些职务犯罪案件是否成立是以其它罪的成立为条件的。例如拆迁户隐瞒事实、使用作废的房产证明,从拆迁办骗 ...
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30万元，即账户中共有50万元资金，过了段时间，村级集体开支用了10万元，账户余额为40万元，后村主任与出纳勾结挪用了20万元用于个人经营，此时 ，则以检察院不具备起诉人资格为由裁定驳回(或不予受理)；但是如果检察院是以寻衅滋事罪起诉的，则法院应当受理，至于开庭审理中或审理后查明被告人不构成寻衅滋事罪 ...
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准入要求。根据《暂行办法》第9条和2012年，保监会出台《关于保险资金投资股权和不动产有关问题通知》（以下简称“《2012年通知》”）的规定，保险公司 这种特殊的动产，民法理论上一般均认为占有人具有处分权，出资人即使通过贪污、挪用等犯罪手段取得货币，也不宜认定出资人构成民法上的无权处分，所以在其将货币 ...
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年11月7日，最高人民检察院在《关于办理公司、企业人员受贿、侵占和挪用公司、企业资金犯罪案件适用法律的几个问题的通知》中强调了公司、企业人员的行政 故意的种类应予以明确。 (四)明确犯罪客体 犯罪客体方面较为明确，既然仍称为职务侵占罪，那职务侵占当然包括对职责的亵渎，职务侵占也包括对财物的侵害。在廉洁 ...
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中一般不得实行缺席审判，在不少国家中，没收财产和罚金一般以被告人被判决有罪为前提条件，如果犯罪嫌疑人或者被告人在侦查或者审查起诉阶段死亡、逃逸或者失踪， 美元被骗备用信用证的民事诉讼中，以及在为追回中国银行开平支行特大贪污挪用案的巨额资金的民事诉讼中，我国司法机关的刑事诉讼活动以及与有关国家之间的刑事 ...
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限制性要求：一是不得利用内幕信息买卖有相关关系的上市公司股票；二是不得挪用公款和客户资金买卖股票；三是不得用本人的消费贷款（如住房、汽车贷款）买卖股票 起步较晚，法律规定区分界限不够清晰、不易掌握，刑法第120条对资助恐怖活动罪的规定较为原则。1997年至今，全国法院审理的、以刑法第191条洗钱罪追究 ...
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认为，起诉书必须明确为谋取不正当利益的内容。例如，为了私下借用国有企业资金投机获利，挪用国有企业资金进行公司增资，为了虚增拆迁补偿款，为了在招投标过程中获取帮助 条第一款、第二款。 笔者认为，应当准确引用刑法分则行贿犯罪的条文。构成行贿罪的，必须进行区分，明确是根据刑法第三百八十九条第一款还是根据第二 ...
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内幕信息的知情人员或者非法获取内幕信息的其他人员。《刑法》第180条内幕交易罪的主体表述为内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员。 基金、股票等证券资产归入其自有财产。严禁任何机构或者个人以任何形式挪用客户交易结算资金、客户证券账户名下的债券、基金、股票等证券资产。证券公司破产或者 ...
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他们缓刑应严格依法慎重适用。1996年，最高人民法院制发的《关于对贪污、受贿、挪用公款犯罪分子依法正确适用缓刑的若干规定》（法发[1996]21号）曾强调，国家 采取补救措施，把礼品和礼金交到由党委和政府在金融部门特设的拒礼拒贿资金账户。只要这些款项存入廉政账户，一旦涉案受牵连，凭廉政账户存款收据，就 ...
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