证券监管、保险监管和支付系统的重要监管原则和标准。第三类主要由对各国和国际金融体系有效运行影响重大领域的标规构成，包括公司治理、会计、审计、破产和债权人权利、反洗钱及金融反恐等方面。不仅于此，IMF还在各国提出请求的情况下，对各国执行标规的情况进行评估和发布报告。评估报告有两类：一是《标规遵守报告》 ...
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合法的经济实体，控制黑社会性质组织的成员；4.通过合法形式、合法的组织结构，使合法的活动与违法犯罪活动交织在一起，有利于逃避侦查机关的打击；5.为洗钱提供便利，把违法犯罪获得的财富，投入到公司的生产经营之中，把黑钱洗干净。 通过自己谋取政治身份或者社会荣誉，来获得政治保护。通过人大代表或者政协委员的 ...
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和表现形式。确切地说，刑法分则中规定的明知的内容或对象实际上就是法定的行为对象、法定的犯罪手段和法定的犯罪时间、犯罪地点等等，如刑法第191条对洗钱罪规定的明知实际上是指行为人对犯罪对象的认识，第310条窝藏、包庇罪的明知实际上是指行为人对行为对象的认识。在分则条文对犯罪对象或行为对象、犯罪手段以及 ...
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。 [25]中国人民银行提出，这类犯罪有些是单位实施的，建议增加单位犯本罪的规定，以进一步完善刑法的反洗钱措施。经同有关部门研究，建议在刑法这一条中增加单位犯罪的规定。参见关于《中华人民共和国刑法修正案（七 ...
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自由证明毕竟偏重于诉讼效率，且要证事实的重要性也相对较小。而且若对非法证据排除把握过严，将影响程序的进行。如对于控方提出的通过非法搜查获得的被告人从事洗钱犯罪的账簿、电脑存储设备等，固然在指控犯罪时不得使用，但因其是在犯罪地查获的，所以可以证明犯罪地法院对本案的管辖权。因此若在判断法院管辖权时也不顾 ...
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不同，比犯罪集团也更为复杂。黑社会性质组织有了合法的公司外壳以后，分工也更加明确，有人负责实施暴力活动，有人负责获取政府官员信息和拉拢官员，有的负责洗钱，并建立起财产分配和保障制度。 三、重庆黑社会性质组织发展趋势 从全国和整个世界的黑社会组织来看，重庆的黑社会性质组织并没有达到非常成熟的阶段。现在 ...
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。 [25]中国人民银行提出，这类犯罪有些是单位实施的，建议增加单位犯本罪的规定，以进一步完善刑法的反洗钱措施。经同有关部门研究，建议在刑法这一条中增加单位犯罪的规定。参见关于《中华人民共和国刑法修正案（七 ...
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正相反对，晚近三十年重回起点出发，以回头接应1949或者1911的方式，开启了市民社会的大门，逐步营建出世俗化浪潮下的浮世景观。因此，不难理解，为何洗澡与洗钱同时登台，搓脚和搓麻遍于国中。普遍的堕落景象，繁华光影中幽暗人性的悄悄满足，其实讲述的是政治放了社会一马，而一起回归人性基本面的社会重建故事。 ...
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体现出的强化对有组织犯罪进行法律控制的国际理念必将对我国刑法产生重大影响。就笔者理解，我们可以在一定意义上将《公约》中关于参加有组织犯罪集团行为、洗钱行为和腐败行为刑事定罪的规定，看作是其刑事实体法体系的三大支柱，它们分别针对（跨国）有组织犯罪之组织体本身、经济基础和上层建筑发挥各自的效用。同时，《 ...
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体现出的强化对有组织犯罪进行法律控制的国际理念必将对我国刑法产生重大影响。就笔者理解，我们可以在一定意义上将《公约》中关于参加有组织犯罪集团行为、洗钱行为和腐败行为刑事定罪的规定，看作是其刑事实体法体系的三大支柱，它们分别针对（跨国）有组织犯罪之组织体本身、经济基础和上层建筑发挥各自的效用。同时，《 ...
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