举证责任。3、对当事人涉嫌犯罪案件是否中止审理问题，案件审理中，有关国家机关对因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗、挪用的当事人立案侦查，存单纠纷确须待刑事案件结案 其中第二款规定略存疑义，简谈如下：第六条第一项规定，出资人将款项或票据交付给金融机构，金融机构给出资人出具存单等，并将资金自行转给用资人的， ...
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4.对法官加强监督。借调查取证为名，受金钱、亲情、权势左右，帮助当事人伪造证据的。一经查实，从严处理。三、证人作证补偿制度证人的作证补偿我国没有 随时到人民法院财务部门领取，具体标准可参照国家工作人员出差的定量补助，结合有关票据，按实际支出状况进行发放。各级人民法院应该尽快建立适应本地区状况的证人作证 ...
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如抢劫、盗窃金融机构的犯罪行为、银行或者其他金融机构的工作人员的玩忽职守犯罪、走私伪造的货币、金融电脑犯罪等等。从我国来看，在1997年3月修订的刑法典中， 做业务的，思想教育主要靠自己。没有深刻认识到，金融领域的日常工作就是与票据、货币、证券、股票、保单等打交道，与其他经济领域相比，具有更直接、更 ...
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有了充足的证据，但因规范性较差而使其客观性较难判定，典型的如“伪造”的财务票据，这样往往就需要犯罪嫌疑人的口供作为破案的线索或是用来“补强”，因此 容易得手，而且使得罪犯（无论是领导还是财务人员）有机会在资金帐面上进行有效的“伪造”掩饰，进而使案发后的书面证据几乎难以查找，在这种情况下，通过一定程度的 ...
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：1、虚构单位名义或者冒用他人名义签订合同，即虚假主体；2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，即虚假担保；3、没有实际履行能力， 等手段假冒厂长、经理、采购人员、促销人员，甚至打着政府官员的招牌欺骗对方，通过伪造工作证、介绍信、银行凭证和印章等使对方确信而上当。四是行为人对标的物的 ...
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国家工作人员、所在单位和公款公物的性质、相应的收入支出和犯罪嫌疑人伪造涂改的单据性质、银行票据存单存折记帐凭证的原貌以及其他有关事实；④通过字迹和会计鉴定， 物证，证明原案确实是有罪之人或者是无罪的人，而犯罪嫌疑人却采取伪造、隐瞒、毁灭原有案件的证据或者颠倒黑白制作法律文书，最终使原案逃避法律追究或者 ...
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，拒绝、逃避服役罪等危害国家军事利益的犯罪；也规定了阻碍军事行动罪，伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺军用公文、证件、印章罪，非法生产、买卖军用 在破坏社会主义市场经济秩序罪中规定了用诈骗方法非法集资罪、诈骗贷款罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪、骗取出口退税罪、虚假广告罪、合同 ...
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掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、隐瞒 从而达到洗钱的目的。六是通过成立皮包公司或者利用其它单位走账进行虚拟贸易，伪造经营业绩，谎报收入，然后以公司经营所得的名义将犯罪收入向税务当局申报纳税 ...
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能因为存在利用与被利用关系，就认定利用者为间接正犯。例如，一般主体甲向国有金融机构工作人员乙使用伪造的票据骗取财物。乙没有犯罪故意，也可谓被利用者，但其职务行为（交付行为）造成了国有财产的损失。甲具有非法占有国有金融机构财产的故意与目的，也可谓利用者。但是，不能 ...
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的行为。经常表现为以下五种形式：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同。（四）收受对方当事人给付的货物 ...
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