意大利的主审法官行贿，致使SIR公司在诉讼中大胜，从IMI银行获得将近4亿美元的赔偿。后来，SIR公司的老板Rovelli去世，这笔资金被其继承人获取。从1998年到2007年期间，Rovelli的家庭金融顾问Pierfrancesco Munari等人采用洗钱的手段，陆续将上述资金转移到美国。随着 ...
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之间除了经纪合同关系外,还具有保管合同关系,可以掌握和监控投资者开立证券账户和资金账户的情况,因此,不少投资者和其他融资者之间在签订专门投资证券的借款合同之后 非法金融业务活动取缔办法》第4条关于未经中国人民银行批准非法发放贷款、资金拆借的活动属非法金融业务活动的规定,第一类借贷合同无效；而《股票发行 ...
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披露项目遗漏，如有的上市公司的年度报告正文中没有会计报告，没有披露前次募集资金的使用情况，没有披露董事会报告摘要，没有披露年度股东会情况；有的上市公司的 其长沙分公司开设的１５个账户，先后买入本公司股票总计２１２８８８３股；总计动用资金４１５０万元并于公司公布董事会送股决议前几天抛出股票１４３．２万投 ...
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披露项目遗漏，如有的上市公司的年度报告正文中没有会计报告，没有披露前次募集资金的使用情况，没有披露董事会报告摘要，没有披露年度股东会情况；有的上市公司的 其长沙分公司开设的１５个账户，先后买入本公司股票总计２１２８８８３股；总计动用资金４１５０万元并于公司公布董事会送股决议前几天抛出股票１４３．２万投 ...
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都认定为主犯的做法紧密相关。 笔者认为，陈某虽然提起犯意，并对骗取财政补助资金出谋划策，但也应当成立从犯。理由是： （一）陈某并未利用职务便利，不 资助就必然导致本案的结局。 2．对于陈某作用的具体分析。对于工业园区取得财政补助资金一事，需要一分为二地分析，并不是绝对有害的行为，陈某的行为危害性也就是 ...
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都认定为主犯的做法紧密相关。 笔者认为，陈某虽然提起犯意，并对骗取财政补助资金出谋划策，但也应当成立从犯。理由是： （一）陈某并未利用职务便利，不 资助就必然导致本案的结局。 2．对于陈某作用的具体分析。对于工业园区取得财政补助资金一事，需要一分为二地分析，并不是绝对有害的行为，陈某的行为危害性也就是 ...
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各州对外国人购买不动产的限制程度并不一致，但为了防止洗钱和反恐需要对资金来源有严格的审核。美国原则上限制外国人对不动产拥有直接所有权。不过不少州 ，必须依法设立外商投资企业;如果是通过股权并购方式投资房地产开发的，必须以自有资金一次性支付全部股权转让金，并禁止有不良记录的外商从事并购活动。由于外商投资 ...
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2004年10月12日《中国证券监督管理委员会关于进一步加强证券公司客户交易结算资金监管的通知》、2004年10月21日《中国证券监督管理委员会关于证券公司 义务内容，正确认定合同性质。当事人在合同中约定，由委托人向受托人交付资金，受托人自行开设证券账户进行证券交易，委托期限届满后由受托方向委托方返还 ...
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账号是不保密的，直接压刻在信用卡上，密码则由用户保存，成为用户资金安全的唯一屏障，私人密码的使用表明对交易者身份的鉴别及对交易内容的 用户签名等身份证明，行为人非法使用他人账号密码就等同于冒用他人信用卡。 (三)关于电子资金是否属于财产犯罪的犯罪对象问题 信用卡诈骗罪的犯罪对象是公私财物，在电子商务 ...
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在内的他人；另一种意见认为，借贷给他人是指行为人擅自以个人名义将单位资金出借给包括单位在内的他人。2000 年6 月30 日，最高人民法院在一则批复中 以及受国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有单位从事公务的人员，实施借贷资金给他人的，按刑法第384 条挪用公款罪定罪处罚。即通过刑法第272 条 ...
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