格式合同最早出现于19世纪后期的英国，随后在世界各国得到广泛使用。目前我国的银行、保险、运输、旅游、供用电气水热、商品房销售、通讯服务等领域的合同均 ，在订立合同时一并交给对方当事人。如办理信用卡业务时，发卡银行提供的合同中规定“持卡人的信用卡如有遗失或被窃，发卡银行承担挂失前24小时起遭冒用之损失。 ...
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是从银行取来现金且数序排列整齐的；存入银行的存折是有一定号码的；信用卡和有价证券是由明确的单位发售的；有的赃款中夹杂着假币或其他物品等等情况；要 的主动权掌握在自己的手里，堵住嫌疑人的狡辩和翻供，如2001年余姚市检察院在侦查建设银行万某某、许某某共同贪污案时，嫌疑人交代赃款藏在垃圾畚斗下，侦查人员也 ...
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等行为，构成犯罪的，应当依法数罪并罚。 （五） 为赌博犯罪提供资金、信用卡、资金结算等服务，构成赌博犯罪共犯，同时构成非法经营罪、妨害信用卡管理 所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中主要用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。 ...
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罚款，有违法所得的，没收违法所得。 至于民事责任，如果明知道借用人是办理信用卡而出借身份证，那就存在过错，而且属于明知道他人以自己名义从事民事行为而不予 还上贷款，那你就要负连带赔偿的责任。 也就是说，如果他到期没有还上贷款，银行将有权对抵押物作出处理，或进行拍卖、转让等，以此获得的款项作为偿还借款人 ...
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内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。2.在量刑起点的基础上，可以根据信用卡诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。（五） 、抢劫罪抢劫一次3—6年入户抢劫10—13年公共交通工具上抢劫10—13年抢劫银行或其他金融机构10—13年抢劫三次或数额巨大10—13年抢劫致一人重伤 ...
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买卖，而无须再像以前用现金支付，于是随着该市场的出现，网上银行卡、网上信用卡等各种名目的卡孕育而生，这些显然与网络用户的个人财富密切相关，卡与密码 的痛苦外，还有可能导致财产的损失。例如，将用户的个人信息身份证号码、银行借记卡账号、信用卡账号透露给他人则可能导致其巨额财产损失。网络环境中，隐私作为一种 ...
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是能够存在帮助犯这种形态的。如明知他人实施诈骗犯罪，为其提供广告宣传、信用卡、手机卡、通信工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等便利的，就是 帮助行为的讨论当中，通常提到的五金店老板出售菜刀、螺丝刀，面包店老板出售面包，银行职员提供金融服务，网络服务商提供网络接入、平台服务等行为，或者是满足人的 ...
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的四、五种，使这些法条的功能大打折扣。如骗取信用卡、签发与预留印鉴相符但与预留银行密码不符的支票等行为的处罚很难找到立法依据，或者过于 诈骗罪处理。 [31]法定最高刑为十年以上有期徒刑。 [32]与保险诈骗罪、票据诈骗罪、信用卡诈骗罪之繁琐而具体的叙明罪状形成鲜明对比的是刑法第192条集资诈骗罪的 ...
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采纳自动电文系统概念，则机器也能受诈欺。据此，有权持卡人利用信用卡在包括ATM在内的银行机器上恶意透支的行为，不会构成盗窃罪，而会因欺骗自动电文系统 程序加以非法影响，致他人财产遭受损失的行为，相较于在特定诈骗犯罪（例如，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪，保险诈骗罪，等等）中引入机器也能受诈骗的概念，在立法 ...
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的构成要件，而符合普通诈骗罪的构成要件的，则以普通诈骗罪论处。例如：行为人实施信用卡诈骗行为，但银行未催收的，不符合信用卡诈骗罪的构成要件；如果符合诈骗罪的构成要件，则应依照刑法第266条的规定定罪处罚。再如，行为人骗取4000元保险金，未达到保险诈骗罪所要求的数额较 ...
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