）其他阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的。 辩护人、诉讼代理人认为看守所及其工作人员有阻碍其依法行使诉讼权利的行为，向人民检察院申诉或者控告的，监 责任；以保证金方式担保的，应当同时告知犯罪嫌疑人一次性将保证金存入公安机关指定银行的专门账户。 第九十四条向犯罪嫌疑人宣布取保候审决定后，人民检察院 ...
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行为从事洗钱活动。《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行2003年第1号令)明确要求接受业务的金融机构及其工作人员应当依照国家金融监管规定认真履行反洗钱义务， 合同的委托标的是指委托人交付的资金。我国《证券法》第133条规定:禁止银行资金违规流入股市。该条为禁止性规定，如果委托理财合同约定的委托标的为 ...
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托管银行完成划款指令。对于形式指令与交易真实情况是否相符，托管银行不承担实质核查义务。）。私募股权投资基金发起人承担着启动基金的形成、控制基金的运营、 、证券公司、证券登记结算机构、期货交易所、期货经纪公司及其他机构的从业人员和国家机关工作人员；（5）因违法行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册 ...
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折或9折，并且审批通过后能很快放出款来。恒生银行一工作人员表示。 不过，外资银行申请房贷折扣需要满足一定的条件。目前我们的人民币首 能够发放下来，但是商业贷款就很难说了。购房人可以积极采用公积金贷款。 按照现行人民银行五年期以上贷款基准利率，公积金贷款利率4.50%，商业个人住房按揭贷款利率6.55% ...
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遵循公平竞争的原则，不得从事不正当竞争。第一百一十六条保险公司及其工作人员在保险业务活动中不得有下列行为：（一）欺骗投保人、被保险人或者受益人； 和个人的商业秘密。第一百五十八条国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。保险监督管理机构依法履行职责 ...
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的劳动者，适用劳动法。 ４、公务员和比照实行公务员制度的事业组织和社会团体的工作人员，以及农村劳动者（乡镇企业职工和进城务工、经商的农民除外）、现役军人和 》、《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》等劳动法律、法规和规章。商业银行与其职工发生的争议属于劳动争议的受案范围的，劳动争议仲裁委员会应予受理。 ...
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15万元的故意，就连其对陈文兵在整改材料中夹放的两万元现金也通过银行帐户退还给了陈文兵。那么，既然被告人没有占有15万元，为何一二审判决又 “转移视线型”犯罪方式，其根本特征是必须有“特定关系人”。所谓“特定关系人”，是指与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人。这一概念源自于最高 ...
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与海外可疑IP地址发生联系的国内IP地址，通过对国内IP地址用户的信箱、银行账户、电话等信息的进一步分析，就可以发现其中的异像。[19]数据挖掘技术 不足。该法第115条规定，当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：采取强制措施法定期限 ...
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管理公有住房住宅专项维修资金的部门及业主委员会，应当每年至少一次与专户管理银行核对住宅专项维修资金账目，并向业主、公有住房售房单位公布下列情况： （一 追究法律责任。 第四十条县级以上人民政府建设（房地产）主管部门、财政部门及其工作人员利用职务上的便利，收受他人财物或者其他好处，不依法履行监督管理职责 ...
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行为进行指导和监督检查。县级以上地方人民政府人事、经贸、建设、工商管理、人民银行等部门在各自职责范围内，依法对本行政区域内的工资支付行为进行管理和监督 ）出任人民法院陪审员；（五）出席劳动模范、先进工作者大会；（六）基层工会非专职工作人员履行职责；（七）担任集体协商代表期间，参加集体协商、签订集体合同 ...
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