，但经撤销后仍继续向社会不特定对象募集资金的行为。 对于中小企业而言，使用诈骗方法进行非法集资数额必须达到10万元以上，才会引发集资诈骗罪的法律 主管人员和其他直接责任人员就可能会面临拘役、有期徒刑甚至无期徒刑的刑罚。 四、中小企业融资的刑事法律风险的防范 通过对民间融资和银行贷款融资过程中可能引发的 ...
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了75%的城镇就业人口和75%以上的农村转移劳动力。在我国的国民经济增长率中，中小企业的贡献率占到75%以上。但民营企业在经营管理中，往往由于对有些经济犯罪 追诉。 2、齐精智律师分析：普通诈骗罪的立案标准是3000元，行为人的诈骗数额即使不构成合同诈骗罪，也有可能构成诈骗罪。合同诈骗罪中的合同不限于 ...
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生产经营及相关活动。 ⑤借贷企业具有还款意愿，能够及时清退集资款项。 详见拙作《中小企业的民间借贷与非法集资》 四、擅自发行股票、公司、企业债券罪 擅自发行 追诉。 2、齐精智律师分析：普通诈骗罪的立案标准是2000元，行为人的诈骗数额即使不构成合同诈骗罪，也有可能构成诈骗罪。合同诈骗罪中的合同不限于 ...
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严重,拖欠贷款和货款的行为普遍,使许多中小企业难以为继,而中小企业承担债务风险的能力与大企业无法相比。与此同时,欺行霸市、强买强卖、诈骗舞弊、敲诈勒索乃至黑社会的有组织犯罪多 盲目投资，防止因信息不对称而出现资源配置浪费和过度的竞争。国家提出中小企业应当在专、精、特、新上作文章，要实现这一目标就必须 ...
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评估值进行打折。这样企业获得的贷款数额往往大幅低于抵押财产的实际价值。此外，中小企业的一个重大特点是处于发展、积累的状态，企业在其某个房地产（主要是厂房、 暴露在重大的法律风险之下。譬如为获取更低的贴现利率导致被诈骗等。最后，诚实依法经营乃是中小企业健康发展唯一路径。通过不正当方式融到资金或以大量的 ...
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提交拟设立书面申请报告; (二)信用担保机构法定代表人签署的《分公司设立登记申请书》(信用担保机构加盖公章); (三)设立分公司的可行性研究报告; (四)市中小企业管理部门以文件形式出具的初审意见或请示; (五)信用担保机构签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(信用担保机构加盖公章)及其身份 ...
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、信用证诈骗，项目开发不作商标专利检索、项目合作及房地产业务中不审查土地合法性等等，给企业带来了潜在或已发生重大的经济损失。 1、目前我国中小企业法律 其法律风险一旦从隐患发展成为现实损害，将严重损害企业的竞争力。 因此，建议中小企业在法律风险管理制度建设方面应特别注意如下问题： 一、树立五大理念。即 ...
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。[2]相关案例有：江苏省南京市溧水区人民法院2014年在江苏银行溧水支行与溧水中小企业担保公司保证合同纠纷一案的判决中认为，因借款人已被生效判决确认构成 涉借款合同效力之确定 在树立原则上刑民并行的观念之后，对借款人构成贷款诈骗犯罪借款合同效力的判断，应当依据民事法律规范作出认定。因借款人以欺诈手段 ...
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或最终用户破产、拖延支付货款时，往往拖欠甚至拒绝支付外国客户的货款。 贸易诈骗常见种类 1.信用证贸易类 (1)一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段 的市场经济国家，且存在信用不良问题等基本国情，同时考虑到交易对象多为中小企业，要委托专业的资信调查公司对其进行资信调查。 其次，对风险要有 ...
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年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元。 由于中小企业在融资方面异常困难，导致其不得不游走于 的资金主要用于生产经营及相关活动。 ⑤借贷企业具有还款意愿，能够及时清退集资款项。 中小企业在民间借贷中应当遵守以上原则，以避免合法的民间借贷行为变成非法集资的 ...
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