结算的依据，但却仅以付款协议认定甲厂通过银行代乙某偿还的141万元就是设备收购价格 (比虚假发票金额少了40万元)，进而在无充分证据支持下，推定这一收购价是 )所生之怀疑；如果属于以上各种的怀疑自非通常有理性的人，所为合理、公正诚实的怀疑。③ 在本案诈骗事实清楚、危害后果严重的情况下，如果说确因犯罪 ...
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利用非法架设的现货交易平台,诱骗客户投资,通过篡改后台交易数据、修改行情走势、操纵价格、卷走客户资金等方式,骗取客户资金。运用任意注入的虚拟资金操控行情点位 质证技巧，掌握扣押、搜查的程序质证。 现场勘验笔录最直观直接的反映诈骗窝点的情况，并且关系到物证的提取是否合法客观，侦查人员是否提取物证逐人建档 ...
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的准确程度，只有走过场,因此,招投标围标现象很普遍。正因为有很多潜规则,也给诈骗分子打开方便之门。工程招标陷阱越来越多,真项目假招标、假项目真招标、假项目假 ，但是施工企业在收取工程款时应在打的借条上注明是什么工程、此借条在什么情况下失效（譬如工程进度到什么程度时）等，以便有效避免此类纠纷。八、结算 ...
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风险以及量刑标准 （一）外汇投资平台的分类以及刑事风险： 外汇杠杆交易在我国属于非法金融活动，不管国外正规经纪商(受注册地金融局监管)在国内展业还是其他套 的质证技巧，掌握扣押、搜查的程序质证。 现场勘验笔录最直观直接的反映诈骗窝点的情况，并且关系到物证的提取是否合法客观，侦查人员是否提取物证逐人建档 ...
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到了居间人的义务，借款项目是真实的，并且也有足额的抵押，这种情况属于极少数。 2. 自融的原因 实体企业来开平台融资，无非几个原因： 及财物而收取的; (二)他人无偿取得上述资金及财物的; (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的; (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动 ...
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计划。[17]正是在这个意义上，部分学者认为，诈骗罪在结构上属于盗窃罪的间接正犯，[18]诈骗行为的不法特征首要地由欺骗行为决定。如果严格从这种理解出发 不可能构成盗窃罪，只可能成立诈骗罪或者其他罪名。在日本刑法中也存在类似的情况。[50] 基于德国和日本的这种刑事立法及其相关的刑法理论，我国也有许多 ...
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数额有已经达到了较大的程度。因此从法律的规范层面上说构成合同诈骗罪没有什么问题。 由此本案的分析研究又可以向前再推进一步，即被告人刁某已经构成合同诈骗罪 ，骗取出口退税的行为，骗取出境证件的行为在法律性质的评价上已不属于诈骗犯罪，而属于走私罪和妨害社会管理秩序罪。所以这些行为不能成立转化型抢劫罪的前提 ...
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给司法审判工作带来困难，这 也是合同欺诈行为屡禁不止的重要原因之一。为了搞清什么是合同欺诈，首先有必要了解以下几个问题： (一)合同欺诈的含义与特征 一般而言 的角度明确合同民事欺 诈的非罪性质，即哪些情况属于一般的民事欺诈行为，而不构成合同刑事欺诈(即 诈骗犯罪)。同时还应明确这种欺作行为的法律后果 ...
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登记机构赔偿责任的性质究竟为国家赔偿责任还是一般民事侵权责任，此与物权登记行为属于行政行为的性质还是民事行为直接相关，最终取决于登记机构的管理体制问题。 [14]而 、有些不保护、有些则为部分保护）。 [21]就本案中可能发生的情况而言，如果诈骗嫌犯刘金龙不是以自己为房主的身份将房屋出卖，而是以房主的 ...
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根基就是合同行为的公平、诚实、信用。但在司法实践中，对什么是合同诈骗，什么是合同民事欺诈，什么是合同纠纷等等往往存在认识上的分歧。本文通过比较的手法， 。在司法实践中，常有行为人为了实现诈骗财物的目的而采取伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章手段来进行犯罪的情况，这属于刑法理论上所说的牵连犯。本人 ...
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