已依法受理立案6起,涉及金额2.84亿元,涉及出资群众3089人,查获非法集资涉案人员29人。[2]在立案侦查的案件中,三某融资投资理财信息咨询有限责任公司、润某 集资犯罪中可能扮演两种角色,一种是为他人的非法集资行为提供帮助;一种是直接实施非法集资的实行行为,自身即是集资人。在前一种情况下,中介机构 ...
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正规经纪商,以直接参与国际市场对冲,高额回报为诱饵,实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级代理商、外汇 新领域的知识很多人不懂,我在处理这些案件时发现,很多办案人员在办理这类案件时,竟然不知道正规的外汇、期货、现货投资是什么样的,对交易平台、做 ...
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起码不会赔,能赚到高额回报更好,因此,不再是简单的被骗,而是自愿地把钱投入到非法集资人手中,成为自愿被害人。 3.取证工作量太大,以致证言 、客观因素,合理确定追究层级 涉众案件的涉案人员构成非常复杂,对于庞大的金字塔结构所涉及的人员追究到哪一级,是一个非常敏感的问题。追究策划者、组织者、积极参与者的 ...
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起码不会赔,能赚到高额回报更好,因此,不再是简单的被骗,而是自愿地把钱投入到非法集资人手中,成为自愿被害人。 3.取证工作量太大,以致证言 、客观因素,合理确定追究层级 涉众案件的涉案人员构成非常复杂,对于庞大的金字塔结构所涉及的人员追究到哪一级,是一个非常敏感的问题。追究策划者、组织者、积极参与者的 ...
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