经济犯罪处”（简称ECU）设于县检察官办公室或大城市特区检察官办公室，负责调查某些经济罪案。ECU立案调查的标准通常是：（1）有关行为明显构成经济犯罪；（2） 的便利贪污、受贿、挪用公款等犯罪。4、伪造型经济犯罪。采取伪造、假冒手段而构成的经济犯罪，如伪造货币、有价证券、假冒商标等犯罪。5、破坏型经济 ...
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的行为进行单独评价是必要的。至于如何处理，我们倾向后一种意见。因为伪造货币是为了使用，存在着原因行为和结果行为的牵连关系。在这种情况下 杨兴培《破坏市场经济秩序犯罪概论》 法律出版社 2000年出版 4、 吕 卓《经济罪案的认定与侦查实务》 中国检察出版社 1999年出版 5、 白建军 《金融犯罪研究 ...
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罪; F.走私文物罪; G.走私贵重金属罪; H.走私珍贵动物罪; I.走私珍贵动物制品罪; J.伪造货币罪; K.集资诈骗罪; L.票据诈骗罪; M.金融凭证诈骗罪; N.信用证诈骗罪; O.虚开增值税发票、用于骗取 ...
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从立法上看，修订刑法将金融犯罪划分为两类：一类是破坏金融管理秩序罪，如伪造货币罪、擅自设立金融机构罪等；另一类是金融诈骗罪，如贷款诈骗罪、集资诈骗罪等 贷款之目的，两者不可或缺。如何认定以非法占有为目的，是当前司法实际部门办理这类罪案的一个难点，也是贷款诈骗罪区别于借贷纠纷等罪与非罪界限的关键所在。在 ...
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从立法上看，修订刑法将金融犯罪划分为两类：一类是破坏金融管理秩序罪，如伪造货币罪、擅自设立金融机构罪等；另一类是金融诈骗罪，如贷款诈骗罪、集资诈骗罪等 贷款之目的，两者不可或缺。如何认定以非法占有为目的，是当前司法实际部门办理这类罪案的一个难点，也是贷款诈骗罪区别于借贷纠纷等罪与非罪界限的关键所在。在 ...
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，是因为货币具有的流通性以及一般人不一定具备识别伪造货币的能力，因此当行为人不知道是伪造的货币而持有时，如果对其仅仅依据持有的状态而定罪，显然违背了刑法的 研究载《比较法学》2001年第1期。 []参见杨春洗等著《香港刑法与罪案》，人民法院出版社1996年版，经31页。 []参见张智辉著《刑事责任通》 ...
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在程序方面，预审仅对重罪案件具有强制性，对轻罪案件只具有任择性，对违警罪案件则原则上无需预审。重罪与轻罪案件应当由审判法院在庭审过程中并在庭审辩论之后 ，既是轻罪，同时也是重罪，完全不具有科学合理性。如《刑法》第170条规定：伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，如果以5年作为轻罪与重罪的划分界限， ...
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在程序方面，预审仅对重罪案件具有强制性，对轻罪案件只具有任择性，对违警罪案件则原则上无需预审。重罪与轻罪案件应当由审判法院在庭审过程中并在庭审辩论之后 ，既是轻罪，同时也是重罪，完全不具有科学合理性。如《刑法》第170条规定：伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，如果以5年作为轻罪与重罪的划分界限， ...
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满足：①必须有“足够的事实根据”表明存在重大犯罪行为。②只限于毒品、武器交易、伪造货币或有价证券、有关国家安全方面的犯罪，或者是职业性的、持续性的犯罪， 目的的规制 诱惑侦查的概念可以这样界定：诱惑侦查，是指侦查机关为了侦破罪案，以种种诱惑性手段，引诱侦查对象进行犯罪，待犯罪行为实施时或结果发生后， ...
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满足：①必须有“足够的事实根据”表明存在重大犯罪行为。②只限于毒品、武器交易、伪造货币或有价证券、有关国家安全方面的犯罪，或者是职业性的、持续性的犯罪， 目的的规制 诱惑侦查的概念可以这样界定：诱惑侦查，是指侦查机关为了侦破罪案，以种种诱惑性手段，引诱侦查对象进行犯罪，待犯罪行为实施时或结果发生后， ...
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