要求有关的业务人员及企业对无单放货的风险进行有效的防范及规避。具体的措施主要有以下几点： 2.1 慎重选择贸易术语 近些年来，在我国外贸出口业务中， 自己的贸易伙伴。在签订合同时，尽可能选择对己方有利的支付方式，比如预付货款方式，选择信誉高的银行作为信用证的开证行，并采用D/P方式成交等。 2.3 凭 ...
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。因此，银行对信用证诈骗犯罪正确、及时的防范具有非常重要的意义。银行面临被诈骗的风险来自于出口商、进口商、进出口商合谋、出口商或进口商与承运人合谋以及 及其预防》，中国法制出版社1994年版，第25页。 [2]参见侯放：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版，52页。 [3]参见李金择： ...
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与否全凭单据，所以，进口商应对提单、保险单、商业发票商检证书等提出具体而明确的要求。装运条款如货物装运期、付款期限、付款行也必须明确而具体。同时， 。因此，银行对信用证诈骗犯罪正确、及时的防范具有非常重要的意义。银行面临被诈骗的风险来自于出口商、进口商、进出口商合谋、出口商或进口商与承运人合谋以及银行 ...
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造成巨大损失。因此，加强对企业内部审单人员的培养，是长期防范信用证风险的一个重要措施。 无单放货的风险及防范 无单放货通常是指承运人（实际承运人或 承运人凭该交货指示放货。” 三是谨慎选择贸易术语。出口企业尽量签订CIF（成本加保险费与运费）或CFR（成本加运费）合同。据有关部门统计，在相当数量的涉外 ...
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核心环节。基于此，本文将重点分析出口商与作为保理商的银行之间的关系，以此为基础透视银行在国际保理业务中面临的风险及防范对策。为准确把握国际保理业务中 极具影响力的《国际保理惯例规则》就明确排除了以信用证（不包括备用信用证）付款交单或者任何现金交易作为转让的基础性贸易关系。该规则第4条指出：本规则所包括 ...
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的合作对象，必须使用书面合同。 3.2 书面合同的法律风险与防范 由于我国的《中华人民共和国合同法》与国际通行的《公约》中部分条款存在差异， 会导致 的合同中约定其金额为 1 600 美元，重量可以增减 10%,甲方通过银行开具信用证。 结果乙方提供了 22 吨的商品，但去银行办理议付时却由于所需支付 ...
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购货事宜，收货地点为承租人处，由承租人负责货物的验收。 对于涉及进口的融资租赁业务，应加强对贸易风险的审查与防范，尤其对于支付手段、运输保险、商品检验、商务仲裁和信用咨询等环节都要有具体的风险防范措施。在境外贸易购置设备过程中，信托公司可以要求企业用信用证方式支付货款，把商业信誉转变为银行信誉， ...
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。天津经济开发区南德经济集团是于1991年8月在天津工商行政管理局登记注册的集团所有制企业，注册资金为3500万元人民币。1995年初，南德集团发生资金紧缺 应对收到信用证的延误、残缺或其他差错向开证行进行查询与澄清，避免软条款信用证。2.银行应当建立健全的内部各项规章制度和自律机制，加强风险防范意识 ...
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希望韩方先将设备发运至中方，并进行安装调试，待调试成功后再支付余下的货款。后者不接受这个提议，只同意对设备进行改进，并要求延期交货及延长 ．大宗商品贸易中进口信用证项下支付风险与防范[J]．经济研究导刊，2012(2):176-178. [5]张伟伟．银行保函:进口贸易中不可忽视的一把利器[J]．对外 ...
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偿还集团债务及业务支出2197万多美圆和人民币415万多元。余款用于循环开立信用证、支付利息及手续费。造成中行湖北分行实际损失3549万多美圆，折合人民币2. 财务、法律等方面寻求专业人士的帮助； 5、尽量规范公司治理结构，明晰产权。 三、企业家民事法律风险与防范 （一）婚姻风险： 案例：张某是海南某 ...
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