了。为了在有效打击非法集资的同时又不殃及合法的民间融资活动，我们需要一套更为精细的认定标准来区分不同情形下的口口相传行为。 关于如何细化口口相传行为 明确哪些人需要得到法律的保护，才能对各类民间融资活动进行准确定性，使其不至于被作为非法集资活动定罪量刑。 2.一般性劝诱广告中的既存的实质性联系标准 安 ...
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那种从事与银行等金融机构业务相类似的为赚取利息差而进行的吸储行为才是非法吸收公众存款行为, 不具有该目的的行为不构成本罪。向社会公众吸收资金 诱, 骗取19 名被害人资金共计2844.2 万元。对该案如何定性, 有的认为应定诈骗罪、非法经营罪, 有的认为应定集资诈骗罪、非法经营罪。该案争议焦点在于郑某 ...
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集资数额，故《解释》明确，社会公众包括单位和个人。 同时，鉴于实践中对于非法集资犯罪如何具体适用罪名存在疑问，《解释》规定，除刑法另有规定的以外，应当认定 的行为方式，在表述上未必全面完整。实践当中，仍需根据《解释》第一条关于非法集资的概念和四个特征要件进行具体认定。为此，《解释》特别强调，实施下列 ...
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，也不符合办案实际需要。本条对此问题予以进一步明确，与2011年最高人民法院《关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知》的规定一致。 向社会公开宣传 《意见》第2 、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传”。司法实践中，对如何认定非法集资的“公开性”特征有不同认识和做法，因此，本条对这一问题作了专门 ...
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（二）罪与非罪、此罪与彼罪定性争议大 如何正确把握非法集资的罪与非罪以及包括非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在内的此罪与彼罪的界限，是 事实的认定、法律适用及量刑的平衡。以此为基础，德阳市中级人民法院还出台了《关于非法集资刑事案件涉案财物处置指导意见》，明确了以社会稳定最大化、追缴违法所得最大化、资产 ...
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如果集资对象里既有内部(亲友或单位)的人，又有外部的人，该如何认定这里的“公众”呢?笔者认为这些人都是包括在该案的“公众”内的，既然如此，他们的出资 我国现有立法。美国证券法中有很多条款是关于非公开募集资金行为的处理规定，其中以私募发行规定对国内非法集资犯罪行为的定性最具参考价值对此，可以美国证券法中 ...
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但如果集资对象里既有内部(亲友或单位)的人，又有外部的人，该如何认定这里的公众呢?笔者认为这些人都是包括在该案的公众内的，既然如此，他们的出资也 完善我国现有立法。美国证券法中有很多条款是关于非公开募集资金行为的处理规定，其中以私募发行规定对国内非法集资犯罪行为的定性最具参考价值对此，可以美国证券法中 ...
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人的行为如何定性，各司法机关均未予以区分，一概列为受害人。以上各种问题的存在，归根结底就是现行法律规定表象化导向所造成，这也造成司法实践中非法集资与 。 ⑸这种情况在美国叫破产前转移，在法国叫怀疑期间。 [1]刘为波．关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释的理解与适用[J]．人民司法应用， ...
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必要予以如此程度的刑法规制？刑法在规制非法集资时应如何保持一个合理的限度？这些无疑是我们在对非法集资行为进行刑法规制时必须考虑的问题。 一、 造成严重的社会动乱或3名以上被害人死亡的情形。 注释与参考文献 ⑴最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》与2010年5月7日最高人民 ...
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非法集资犯罪活动，最高人民法院于2011年1月4日颁发了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），该《解释 传播这一消息，这样一传十十传百，最后人尽皆知。那么在这种情况下我们该如何认定行为人的行为呢？ 针对上述问题，笔者认为，首先应当进一步缩小亲友的范围， ...
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