，自2009年11月11日起施行。二○○九年十一月四日最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判委员会 及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得 ...
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，自2009年11月11日起施行。二○○九年十一月四日最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判委员会 及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得 ...
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最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过）为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪 及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得 ...
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最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过)为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、 收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得 ...
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立案侦查，这样就可能贻误立案的最好时机。第三，最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号）第4条 》，中国检察出版社2008年版，第260页；参见王飞：《陈佳嵘等贩卖、运输毒品案协助司法机关稳住被监控的犯罪嫌疑人是否构成立功》, http: //www. ...
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的收益的来源和性质的行为。根据最高人民法院2009年11月4日《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，这类行为主要有：通过典当、 两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议 ...
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秩序和社会主义市场经济秩序，危害国家经济安全和社会繁荣稳定。在理论界与实务界，洗钱罪故意与明知的认定一直是个难点问题，直接影响到对这种犯罪的查处 法律出版社，2011.703. [4]2009年11月10日公布的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第3款规定：被告人将 ...
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的性质、地点、来源或者所有权关系的行为，实质上也就是禁止任何形式的反向洗钱行为。911事件以后，美国总统布什专门发表了切断恐怖主义财源的演讲，强调找到并 前引{13}，张明楷书，第527页。 {21}参见《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新闻发布稿。 {22}参见于志刚： ...
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的性质、地点、来源或者所有权关系的行为，实质上也就是禁止任何形式的反向洗钱行为。911事件以后，美国总统布什专门发表了切断恐怖主义财源的演讲，强调找到并 前引{13}，张明楷书，第527页。 {21}参见《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新闻发布稿。 {22}参见于志刚： ...
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进行洗钱的界定以及实质？ 2009年11月11日实施的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第五项就明确规定通过赌博方式，协助将 ，推断出被告是自觉犯罪或是具有犯罪意图。[①]正如前面所说，在很多贪官利用赌博洗钱的过程中，很多行贿者只用一个小动作将饼干大小却价值不菲的筹码扔进贪官的 ...
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