沪深证交所也分别制定实施了《上海证券交易所境外特别会员管理暂行规定》和《深圳证券交易所境外特别会员管理规定》，规定突破了原来只有在境内从事证券业务的法人 企业不需事前审批，因此，地方和部门为了取得国外资金，利用监管部门之间的空隙和模糊处，违反外资管理规定，以中外合资、租赁、远期信用证等方式变相借款。 ...
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机构投资者 境内证券投资试点办法 第一条为规范基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者运用在香港募集的人民币资金开展境内证券投资业务试点的行为，促进证券市场 的境内证券投资运作； （三）办理香港子公司资金汇出入等相关业务； （四）按照规定进行国际收支统计申报； （五）向中国证监会、人民银行和国家 ...
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。 2004年1月14日B企业收购A国际全部已发行股份，将后者变成其全资子公司。 2004年12 月B企业收购境内公司股东持有的境内公司全部股份，将境内 。目前，根据现行国家外汇局《境内机构境外直接投资外汇管理规定》、《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》、《境内居民 ...
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该公司，再由该公司反向收购非上市公司的资产和业务，使之成为上市公司的子公司。反向收购能够使非上市公司在无须依照美国联邦证券法提交登记文件的情况下，成为 风险审查和外汇资金来源审查，并办理登记等相关手续。《11号外汇管理通知》施行前，中国并没有关于自然人境外投资的外汇管理规定，自然人境外投资无须办理外汇 ...
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缺点。多级SPV结构下，东道国子公司利润可以在法律允许的范围内保留在上级SPV层面[9]而不调回境内。境外一级SPV以下的境外资金运作免受境内外管部门的外汇监管 适用单独的审批依据。但从外汇管理角度讲，境内金融机构境外直接投资外汇管理参照非金融类的《境内机构境外直接投资外汇管理规定》执行，根据《外管局 ...
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下风险敞口，值得探讨。 一、境外承包工程常见保函法律结构 境外承包工程的常见结构是，国内企业为承包工程目的在东道国设立子公司或特殊目的公司(SPV)，以该子公司 申请人向提供对外担保的境内银行提供反担保，不按对外担保进行管理，但需符合相关外汇管理规定。 国内银行在向转开行履行赔付义务后，应注意对国内反 ...
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名单, 最大程度满足FATF毫不迟疑的要求, 授权金融机构实施定向金融制裁, 配套的除名、解冻和资金豁免等规定非常清晰。2017年10月6日, 比利时防止洗钱、恐怖融资及现金使用限制的法令 ...
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名单, 最大程度满足FATF毫不迟疑的要求, 授权金融机构实施定向金融制裁, 配套的除名、解冻和资金豁免等规定非常清晰。2017年10月6日, 比利时防止洗钱、恐怖融资及现金使用限制的法令 ...
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名单, 最大程度满足FATF毫不迟疑的要求, 授权金融机构实施定向金融制裁, 配套的除名、解冻和资金豁免等规定非常清晰。2017年10月6日, 比利时防止洗钱、恐怖融资及现金使用限制的法令 ...
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名单, 最大程度满足FATF毫不迟疑的要求, 授权金融机构实施定向金融制裁, 配套的除名、解冻和资金豁免等规定非常清晰。2017年10月6日, 比利时防止洗钱、恐怖融资及现金使用限制的法令 ...
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