贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖 将外汇交易平台以自己的名义开设账户，投入外汇交易资金，并将相关账户交由其他人管理，双方之间 。因该类业务需要相关部门批准，在未经批准前提下，在境内通过网络从事境外外汇买卖，构成非法金融业务活动。因双方之间委托理财合同关系违反国务院上述强制性规定， ...
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外汇管理制度的违法犯罪活动，任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。 根据全国人大常委会《关于 交易对手的行政处罚情况来判断地下钱庄经营者的经营数额，地下钱庄经营者的经营外汇交易额要远远大于交易对手的金额。 同时考虑从严打击涉地下钱庄犯罪的需要， ...
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按照国家规定办理结汇售汇业务的专门金融机构,而非外汇交易场所,其所从事的业务不是一般意义上的外汇买卖活动,而是具有国家指定的从事结、售汇职能单位 有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑。根据《决定》规定,海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业或其他单位的工作人员 ...
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的判断，争议焦点集中在如何把握营利目的。笔者认为，应从四个方面理解把握非法买卖外汇入罪的营利目的。 一是营利目的存在具有必要性。虽然我国刑法第225条以及 赚取差价，直接以金钱结算的方式来获利；有的以实物的方式呈现，如非法经营外汇买卖的行为人不收取购汇者的购汇差价，而是收取对应金额的货物；有的以服务的 ...
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国际收支，增强本币信誉，稳定汇率，而对外汇买卖、国际结算以及外汇汇率实行的政策措施。在我国，一般不称外汇管制而称外汇管理。（注：参见刘舒年主编 行为除由行政主管部门和外经贸主管部门依法对当事人进行行政处罚外，外汇局还应根据外汇管理规定对其进行经济处罚，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。如何理解 ...
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条款的要求，实现了人民币经常项目可兑换。具体表现为：一是将外商投资企业外汇买卖纳入银行结售汇体系；二是提高居民用汇标准，扩大供汇范围；三是取消尚 ，事中监控能力较弱，事后处罚制度也不完善。经过以上分析，我们不难发现我国外汇管理法规虽然具有以往法规所没有的先进性，但是也存在不少缺陷。因此我们必须研究对策 ...
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关系。因该类业务需要相关部门批准，在未经批准前提下，在境内通过网络从事境外外汇买卖，构成非法金融业务活动。因双方之间委托理财合同关系违反国务院上述强制性规定， 的人就会这样认为：你不是救世主，你只能是扮演炮灰的角色。 要是外汇保证金业务这么好，那么国家为什么不支持，需要监管需要批准。不要说什么，国家 ...
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市场秩序，其行为已构成非法经营罪，且数额特别巨大，情节特别严重。这一判决只是以非法买卖外汇作为认定非法经营罪的根据，没有涉及被告人是否具有营利目的的问题。而在刘汉案中，虽然辩护人论及以人民币偿付外汇赌债，只是一种支付行为，并没有营利。但一审判决并没有采纳辩护人的意见，而同样也 ...
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发生了深刻的变化。1994年初，我国实行银行结售汇制度时，对中资企业经常项目下外汇收入尚实行强制结汇制度；1997年始则允许年进口总额和注册资本达到一定规模 市场秩序的非法经营行为”。而《决定》第4条则更以立法形式将非法买卖外汇的行为从非法经营罪“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”中独立出来，明确 ...
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和个人不得擅自经营。非法经营侵犯的就是家依法进行的有关专营、专卖或限制买卖的物品，进出口许可证、进出口原产地证明以及其他经营许可证或批准文件以及其他经营行为的 管理部门制定的能够从事结汇、售汇业务商业银行以外的交易场所，大肆进行外汇买卖。外汇黑市的存在严重扰乱了金融秩序，对人们的心理预期产生重要影响， ...
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