了授权可从事代理业务。道亨公司谎称其得到香港时信公司授权可在内地代理境外期货、外汇交易，而香港时信公司在香港也不可以从事期货、杠杆式外汇交易 期货业协会网站或致电当地证监局，查询相关公司是否具备期货经营业务资格，警惕境外期货交易陷阱。附主要相关信息查询网站、APP1、政府平台（1）国家企业信用信息公示 ...
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复杂衍生品对银行业金融机构和客户带来潜在重大损失，《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》明确规定，银行业金融机构不得自主持有或向客户销售可能出现 主体实行法人备案管理。符合条件的外汇交易中心会员向交易中心提出申请，交易中心初审后报国家外汇管理局备案，由国家外汇管理局对该机构进行备案审核。 [3 ...
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而导致亏损64亿元[16]。 基于一些国内金融机构在与境外机构进行衍生工具交易中频繁发生纠纷，1995年3月人民银行发布《中国人民银行关于禁止金融机构 主体实行法人备案管理。符合条件的外汇交易中心会员向交易中心提出申请，交易中心初审后报国家外汇管理局备案，由国家外汇管理局对该机构进行备案审核。 [3] ...
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外汇的金融诈骗行为也属于整治对象，已在全国范围内关闭200多家非法外汇交易平台。 根据2017年11月中国互联网金融协会发布的《关于防范通过网络平台从事 让公安人员相信客户是投资失败而不是被诈骗，在被讯问时，故意说一些外汇期货现货基金等虚拟投资金融专业术语和计算机专业术语，以求蒙混过关，实际上不得要领 ...
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没有十足的保障，国内很多不法分子通过注册空壳公司，经过一番包装之后成立一个外汇交易商，这类外汇交易商都是非法集资行为，没有正规监管资质，而且大多都是盗版的。 属违法行为。 面对期货这个大骗局，请投资者擦亮眼睛，全国性合法交易场所仅有八家，非法期货交易不受法律保护。目前我国正规的期货交易所主要有上海期货 ...
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再如，新加坡纳敏离岸金融市场1992年共吸收198家亚洲货币单位（即离岸金融机构），其中仅有10家左右为本地银行，其余的均为外资金融机构。[3] 岸金融交易，据统计，离岸金融市场中70%的资金交易以及90%的外汇交易都是在银行之间进行的，[7]此外，其他大型跨国金融机构也占据了相当的离岸市场业务份额 ...
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里，群主每天会讲投资理财经验以及自己的成功经历。不仅如此，群主还称，他开有多家装修公司，还有几套豪宅。 11月中旬，群主称，他在香港看中了一个合适的项目， 主将谭某拉进另外一个微信群。在这个群里，群主发了一个链接，让大家注册外汇交易账号，见大家都积极投资，谭某抱着试一试的心态入了10000元，试着操作 ...
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银行从中国境内吸收的存款不得超过其总资产的40%。可见外资银行主要从事外汇存款和与国际贸易有关的国际结算业务,人民币业务受到严格限制,货币市场对外资银行 的核心即Ａ股市场,外资银行尚未进入。在外汇交易市场上,到1995年5月5日为止,中国外汇交易中心的350家会员银行中,外资银行占28%〔13〕,由于 ...
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银行从中国境内吸收的存款不得超过其总资产的40%。可见外资银行主要从事外汇存款和与国际贸易有关的国际结算业务,人民币业务受到严格限制,货币市场对外资银行 的核心即Ａ股市场,外资银行尚未进入。在外汇交易市场上,到1995年5月5日为止,中国外汇交易中心的350家会员银行中,外资银行占28%〔13〕,由于 ...
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结构下所隐藏的其他严重问题与缺陷。具体而言是：1、监管重叠。同时接受多家监管机构的监管是美国金融机构的常态。美国审计总署模拟了一种极端情况即一家 协议等，汇率衍生品则主要包括人民币远期结售汇、银行间远期外汇交易、人民币与外汇掉期交易等，市场交易比较活跃。我国正处于经济转轨的关键时期，汇率形成机制改革 ...
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