调查，判断企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考察；在为企业开具银行承兑汇票时，企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前 五十万元以下罚金或者没收财产 （三）票据诈骗罪的认定：（1）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（2）明知是作废的汇票、本票、 ...
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故意的心理特征。以上观点分歧的原因在于罪过评价对象,是以行为人对违反规定开具金融票证的主观态度,还是以行为人对造成较大损失的主观态度为准?有观点认为, 或者其他金融机构及其工作人员非法为他人开立银行本票及银行汇票两种情况;有观点认为,银行或者其他金融机构及其工作人员在一般情况下不可能成为出具支票的主体 ...
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骗开银行承兑汇票的同时，签订虚假经济贸易合同，编造虚假财务帐目、报表和开具银行承兑汇票的申请书、保证书等手续，并利用高息揽存的资金和骗取票据的转让款或者贴 指已承兑的商业汇票、支票、填明现金字样和代理付款人的银行汇票、未填明现金字样的银行本票。当前，利用票据挂失止付制度实施诈骗财物的时有发生，并具有 ...
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，开户单位为个人支付的现金金额，限定于1000元人民币，超过部分必须使用支票或者银行本票，这也是一种支付手段方面的法律限制。如单位用现金为员工支付保险费超出上述现金限制金额的，则应视为违规行为。 9、发票管理办法对发票开具方面的限制。 《中华人民共和国发票管理办法》第3条规定本办法所称发票，是 ...
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户情况的明确认识。只有明知帐户内无资金或者虽有资金但是已被提空，仍然开具票据，才可认定。但是，值得注意的是，如果行为人开票时帐面没有资金，但是 过失。首先，行为人违反有关金融法律法规出具票据是故意的。由银行出具的票据主要是银行汇票和银行本票，关于银行出具票据，票据法律法规有严格的规范与限制。其基本要求 ...
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借款人未到期商业票据的方式发放的贷款。可贴现的票据包括银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业期票、银行本票和汇票等。目前，金融机构贴现业务已扩展到政府公债和 的事实，谎称有进口商所需的货物，骗取进口商与其订立货物买卖合同，并要求对方开具信用证，待得到信用证后，用该信用证作质押担保，要求金融机构提供贷款以筹措 ...
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债务人并无非法占有他人财物的目的，对开具空头支票的行为并非明知，而是由于资金周转、预留印鉴错误、经营不善等原因出现迟延付款。此时，权利人发现汇票被银行拒绝承兑后，应及时向债务人提出 汇票的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起2年，见票即付的汇票、本票，自出票日起2年；持票人对支票出票人的权利，自出票日 ...
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交换系统的建立，实现了纸质支票处理的部分电子化；2008年，银行本票和华东三省一市银行汇票的业务通过小额支付系统进行清算，实现了电子化处理。但是， 政府融资平台的规范性文件正在国家财政部牵头之下抓紧制定，将确立地方政府和人大所开具的担保函无效的基本原则。[18] （八） 管控灰色信贷，规范银信合作业务 ...
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：我国的票据法虽然没有明确禁止签发空白票据，但是从银行结算管理的角度，是禁止开具空白支票的。例如中国人民银行《关于不得签发空白支票的补充规定》要求健全内容 现行制度需要完善 很显然，我国票据法不承认或不允许发行、流通空白汇票和空白本票，而仅允许支票发行有限空白票据，与日内瓦统一票据法系和英美法系各国或 ...
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：我国的票据法虽然没有明确禁止签发空白票据，但是从银行结算管理的角度，是禁止开具空白支票的。例如中国人民银行《关于不得签发空白支票的补充规定》要求‘健全内容 现行制度需要完善很显然，我国票据法不承认或不允许发行、流通空白汇票和空白本票，而仅允许支票发行有限空白票据，与日内瓦统一票据法系和英美法系各国或 ...
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