元，分四次向昂道律师事务所汇款516398元，共计500万元整。李石生用转账支票和现金将收到的款项全部转交于其。其收到全部款项后告知了薄谷开来。 4、证人严志 ，为感谢薄熙来以往的帮助和支持，在商务部薄熙来的办公室，其对薄熙来说“ 您换地方住了，我给您准备了5 万元钱用” 。和薄熙来聊了一会儿后，其将 ...
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余额调节相符。对未达账款，要及时查询。 H． 不得用转账凭证套换现金，不得编造用途套取现金，不得互相借用现金，不得利用账户替其他单位和个人套取现金， 不得任意转交他人，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。 J． 出纳人员不得监管收入 ...
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到英国丹佛港一案，被告人只是因藏有代表偷运人蛇得益的一张港币1780000元支票和现金170000美元，以及基于法院相信他是准备处理这些犯罪得益，因而被法院依香港 月，被告人涉嫌替偷运人蛇分子将犯罪所得港币500万元带往澳门，交由赌厅换赌场筹码之后转换回银行本票。被告与2名香港廉政公署卧底在香港购买值 ...
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第四个人、第五个人也是如此。对餐馆老板和我们社会的其他人来说，你的现金或支票代表了对未来物品与劳务的占有权。[34] 同样，从法律的角度来看，货币所有权主要 作为资金而向他人经营的事业（尤其是公司）投资入股者，丧失货币的所有权，其所换得的是股权；而接受入股资金的公司，则取得了该货币资金的所有权。货币的 ...
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第四个人、第五个人也是如此。“对餐馆老板和我们社会的其他人来说，你的现金或支票代表了对未来物品与劳务的占有权。”[34]同样，从法律的角度来看，货币所有权主要的 资金而向他人经营的事业（尤其是公司）投资入股者，丧失货币的所有权，其所换得的是股权；而接受入股资金的公司，则取得了该货币资金的所有权。货币的 ...
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，就推定其为正当的票据权利人。持票人对支票的占有极其类似于对动产（现金）的占有。因此，支票等无记名票据的质押可以类推适用动产质押的规则。比较法上 回应。 第一，从设立权利质权的目的来看，物权法上的票据质权人仍然能够取得票据的换价权，达到有效担保债权的目的。担保物权的本质在于，当债务人届时无法履行债务时 ...
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， 经过一系列的交易，既可以将小额钞票换成大额钞票以利携带，也可以将现金兑换成国库券 、银行汇票、信用证、旅行支票或其他金融工具。针对这种情况， 解 决的问题是，如何既能把钱顺利存入银行而又无须向金融监管部门报告现金交易情况，于是 “smurfs”便应运而生了。在这种洗钱方式中，被称为smurf的人， ...
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诉讼费用，所以经常要两三天后再到银行领取缴费凭证，然后再去法院换正式收据。等到支票到帐银行才能给开具缴费凭证、案件才能被正式受理，不外乎是法院或者 使用大额现金的，一般都要到银行临时提取。相对以支票形式缴纳诉讼费，大额现金形式明显是不安全、不方便的。 与到北京市的法院立案相比，到北京仲裁委员会立案的 ...
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的支付凭证,凭卡可以取得财物,盗窃信用卡并使用的行为同盗窃印鉴齐全的有效空白支票骗取财物相类似,行为人盗窃信用卡后,必然要求实现盗窃所得的利益,客观上必然要实施 并使用行为不应定盗窃罪。对于盗窃信用卡并使用的行为同盗窃印鉴齐全的支票骗取财物的行为相类似,应以盗窃罪定罪的观点也值得商榷。这种观点忽视了 ...
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，法律认可的其他事物。需要解释的是“有效的合同”。票据最基本的经济功能是可以代替现金使用，在合同的双方当事人之间，并非都是同时履行。合同中所作的“一方先给付 背书转让；无记名式票据依直接交付转让。具体来讲，汇票和本票必须依背书而转让；支票上如果出票人未记载收款人名称、被授权人也没有补充记载的，仅依直接 ...
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