和团体化性质，而且往往与非法活动交织在一起，在民间借贷的面具下还常常隐藏着非法吸收公众存款、集资诈骗等非法金融活动，并可能以暴力手段追讨欠款。 借贷案件的法律适用是一个难点，包括对非法集资对象的认定、对非法集资公开性的认定、对以非法占有为目的的认定等等，需要立法部门和司法部门进行统一规范。 参考文献： ...
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三个年度内，该名录上人员涉及民间借贷纠纷的案件量少于前款第1、2、4项认定职业放贷人标准案件量二分之一的，可以将其从职业放贷人名录上撤出 情况、当事人关系以及当事人陈述等情况综合判断借贷的真实性，加大对借贷事实和证据的审查力度，加强对民间借贷与诈骗等犯罪行为的甄别，切实防止违法犯罪分子将非法行为合法化 ...
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三个年度内，该名录上人员涉及民间借贷纠纷的案件量少于前款第1、2、4项认定职业放贷人标准案件量二分之一的，可以将其从职业放贷人名录上撤出 情况、当事人关系以及当事人陈述等情况综合判断借贷的真实性，加大对借贷事实和证据的审查力度，加强对民间借贷与诈骗等犯罪行为的甄别，切实防止违法犯罪分子将非法行为合法化 ...
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纠纷案件中近80%需要认定相关借款是否构成夫妻共同债务。6. 民间借贷纠纷与非法集资等刑事犯罪刑民交叉问题突出。随着市场经济的发展，法律调整的社会关系日趋多元和复杂 同一法律事实引发、在一定程度上交织的刑民交叉案件。近年，我院受理涉嫌非法集资、诈骗等犯罪的30余起民间借贷纠纷案件，均以“先刑后民”为由 ...
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、德清县公安局立案决定书及函原件等证据，足以认定。本案一审的争议焦点是：一、涉案民间借贷合同和担保合同的效力认定;二、本案是否需要中止审理。德清县人民法院一审 应受法律保护。本案中，单个的借款行为仅仅是引起民间借贷这一民事法律关系的民事法律事实，并不构成非法吸收公众存款的刑事法律事实，因为非法吸收公众 ...
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记者：针对与民间借贷有关的刑事犯罪问题，《通知》提出了那些要求？ 负责人：调研发现，民间借贷纠纷案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、 行为依法予以制裁；对于以骗取财物、逃废债务为目的实施虚假诉讼，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 践行能动司法理念 记者：坚持能动司法是近年来最高人民法院充分 ...
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〈刑法〉第192条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年……，构成集资诈骗罪。而民间借贷是指出借人与借款人之间，在国家金融体系之外，以 是罪体和罪责两个方面，尤其是以非法占有为目的的认定。当然，罪体与罪责又是相关的。在没有罪体的情况下，也没有罪责而言。(一)集资诈骗罪的罪体要素 ...
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与普通诈骗罪具有一定程度相通之处。如同普通诈骗一样，没有受害人的过错参与，集资诈骗难以实施。从当前民间借贷领域集资诈骗犯罪案件分析，往往是集资者与受害人的 之间达成一个均衡。其次以非法集资罪法益为出发点，对涉嫌集资犯罪的民间借贷合同效力作出认定。根据非法集资罪法益主要是金融交易秩序这一主张，假如集资人 ...
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合法化，利用民事判决堂而皇之侵占被害人财产。刑事判决认定出借人构成套路贷诈骗等犯罪的，人民法院对已按普通民间借贷纠纷作出的生效判决，应当及时通过审判监督程序予以纠正 利息扣收事实。发现交易平台、交易对手、交易模式等以创新为名行高利贷之实的，应当及时采取发送司法建议函等有效方式，坚决予以遏制。 四、建立 ...
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之日，使利息数额得以确定，方便法院执行。 五、关于刑民交叉问题 民间借贷案件往往与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪案件相互交织，并且这类案件大多具有涉 予以支持。实践中需要把握两点： 1、对律师费约定的认定。一般应在民间借贷合同中明确约定，未明确约定的，不予支持。如果在合同中没有明确约定，事后签订 ...
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