工商行政管理部门登记注册，能够提供经过年检的营业执照，并依法从事经营活动。 申请转贴现的金融机构，应提供经过年检的工商营业执照、人民银行核发的《金融机构经营许可证 公正、诚信的原则上，依据《中华人民共和国票据法》和有关的法律、法规，签订《银行承兑汇票贴现协议》一式两份，明确双方的权利义务关系。一旦汇票 ...
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真实的风险票据、合同不真实有几种情况：一是票据或合同造假。如伪造银行承兑汇票、交易合同、增值税发票、查询查复书等。二是交易背景不真实。如与关联 或内容不完整，而导致少数企业采取恶意转让或开具无真实商品交易基础的承兑汇票。-汇票贴现，一般指的商业汇票贴现，而商业汇票按照承兑人的不同分为银行承兑汇票和商业 ...
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，并向相关票据当事人的接入机构实时发送该信息；接入机构应实时接收、处理电子商业汇票信息，并向相关票据当事人实时发送该信息。第二十条出票人签发电子商业汇票时， 贴出人将票据权利转让给贴入人，约定日后赎回的交易方式。电子商业汇票贴现、转贴现和再贴现业务中转让票据权利的票据当事人为贴出人，受让票据权利的票据 ...
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债务人，出票人仍对收款人负有担保责任，也就是说，出票人仍对收款人负有担保汇票承兑和付款的票据责任，但对背书转让受让人则不具有该保证责任。那么，贴现 种转让行为呢？中国人民银行颁布的《商业汇票承兑贴现与再贴现管理暂行办法》规定，商业汇票贴现是指商业汇票的持有人在汇票到期日前，为了取得资金而贴付一定利息将 ...
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被告人洪某某潜逃。 被告人洪某某构成骗取票据承兑罪。①一些不法分子以经营银行承兑汇票贴现为名，在民间票据市场上大肆骗取他人钱款。 比如，自 2009 年起， 监管部门层面 1.近年来，银监会和中国人民银行作为监管机构也意识到银行承兑汇票业务出现的诸多风险，陆续发布了诸如《关于切实加强票据业务监管的通知 ...
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转卖他人，收买人陷入错误认识而交付对价，但收买人继续转让汇票，或者票据最终顺利贴现、承兑，收买人并没有造成损失，但最终造成票据权利人损失的， 行为人非法取得财物的主要手段或者说被害人丧失对财物控制的根本原因在于被害人银行承兑汇票的被盗，也就是说盗窃行为在行为人非法占有财物的过程中起了决定作用，盗窃行为 ...
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转卖他人，收买人陷入错误认识而交付对价，但收买人继续转让汇票，或者票据最终顺利贴现、承兑，收买人并没有造成损失，但最终造成票据权利人损失的， 行为人非法取得财物的主要手段或者说被害人丧失对财物控制的根本原因在于被害人银行承兑汇票的被盗，也就是说盗窃行为在行为人非法占有财物的过程中起了决定作用，盗窃行为 ...
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，并利用高息揽存的资金和骗取票据的转让款或者贴现款暂时作保证金，与银行签订承兑汇票的承兑协议后，又采用欺骗的手段及利用银行的违规操作，将保证金陆续划走 骗交付的财产视为行为人欺诈行为所造成的财产损害，因而也就不可能构成诈骗罪。在虚构商品交易办理汇票贴现套取银行资金的过程中，作为受骗一方的银行，在贴现时 ...
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业务发展迅速。票据作为支付和融通资金的重要信用手段，越来越多的企业通过票据的贴现业务来融通资金，票据已成为企业重要的短期资金融通渠道。然而，我国票据制度 汇票业务违规融资行为中存在的合理成分，仅仅采用堵的方法，加大对违规办理商业汇票贴现业务的商业银行的处罚力度，则忽视了部分经济主体资金短缺的客观事实。 ...
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的规定，票据是依法可以转让的一种权利凭证。票据中介实施的买卖银行承兑汇票和票据代理贴现行为，本质上是收取对价转让票据权利，而目前没有任何法律和国家规定 罪都存在极大争议，除非法外汇买卖外，刑法均保持谦抑态度。因此，“票据贴现”虽然并列其中，但即使定罪，也只能在“非法从事资金支付结算业务”中寻找支持。三 ...
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