Money Laundering In A Comparative Legal Context，Kluwer Law International，2002，pp168169． (48)邵沙子著：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版社1998年版，第160页。 (49)James D．Calder， ...
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Money Laundering In A Comparative Legal Context，Kluwer Law International，2002，pp168169． (48)邵沙子著：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版社1998年版，第160页。 (49)James D．Calder， ...
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蒋羽扬文。 ⑸参见中国人民银行2008年8月发布的《2007年中国反洗钱报告》，第22页。 ⑹金融行动工作组（Financial Action Task Force，墒称为PATF） 》，《法学评论》2004年第4期。 ⒄参见马春荣：《再论洗钱罪》，《河北法学》2003年第3期。 ⒅参见莫洪宪主编：《 ...
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犯罪; (2) 走私犯罪; (3) 黑社会性质的组织犯罪; (4) 恐怖活动犯罪。笔者认为,我国刑法关于洗钱罪对象中的四类犯罪,虽然都是类罪名,每一类罪名包括许多具体罪名,但是 等非赃物罪有区别,但与窝藏、转移、收购、销售赃物罪相近似。洗钱罪与赃物罪都是对赃物的非法处置,只不过赃物罪是直接的掩盖和隐瞒 ...
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's Republic of China，29 June 2007，Table 1．Rating of Compliance with FATF Recommendations。FATF对相关国家反洗钱和恐怖融资工作的评估结果分为以下四个等级：达标（Compliant）、大部分达标（Largely ...
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机构进行监控和帐户管制的具体措施。[1]911事件之后，美国进一步加强了反洗钱立法工作，其中最为重要的一项国内立法是《采用适当手段拦截和切断恐怖主义 和联邦内政部、联邦调查局等。联邦金融监管局负责指导、监督金融机构贯彻执行反洗钱法律和法规；财政部和内政部可以根据法律的授权要求金融机构报告某些被认为可疑 ...
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有着密切的联系。因此，将取得、拥有或使用毒品贩运的非法收益规定为洗钱犯罪，有可能对享用毒品贩运巨额收益的国际贩毒集团的上层人物绳之以法，从而 行动特别工作组、关于银行规则和监管实践的巴塞尔委员会等国际组织和机构控制跨国洗钱的国际合作行动。英国参加了1988年联合国禁毒公约、1990年欧洲理事会关于禁止 ...
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组织犯罪调查委员会的报告称：任何金融机构，包括银行、存贷款机构、现金兑换机构和娱乐场所，应当认识到他们是有组织犯罪用以洗钱的潜在利用对象。（注：the money trail 1992 the law book company limited，第273、265、264页）几乎所有由银行和其他金融机构 ...
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，投资企业或市场上流通等手段使其合法化的行为。可见，我国立法上“洗钱罪”的概念是与许多学理概念不同，仅限于毒品、走私、黑社会性质有组织 Dollars Financial world.第164页。 [11]注：参见邹明理、宫万路：《论洗钱犯罪的特征及法律对策》，《现代法学》1997年第5 期，第52 ...
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这天上午，一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的全国反洗钱工作会议在人民银行的办公大楼里悄然举行。公安部、财政部等国务院有关部门也 识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则还专门要求金融机构对超过一定数额的现金交易予以记录和报告 ...
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