中，无需提供复杂的书面材料供民间票据买卖的中间人或企业审查，甚至只需光票即可完成交易，需要融资的中小企业往往以伪造购销合同等方式，骗取银行承兑汇票，然后迅速 的主要节点之一是银行承兑。银行承兑汇票的运转流程分为票据签发（出票及承兑）、票据流转、票据贴现环节。出票人申请办理银行承兑汇票，银行按照规程进行 ...
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证据的单位提供证据等多种手段，补强查明案件事实所需要的证据。另要充分发挥专家辅助人作用，以利形成司法判断。 2.在实体方面要正确理解证券侵权民事责任的 ，应用于大宗商品流通的各个环节，形式多样。其基本交易模式为：卖方、买方和银行三方签订保兑仓合作协议；买方向银行申请开具银行承兑汇票；银行根据买方保证金 ...
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弱势地位，如果付款单位只向这些个体工商户或个人提供银行承兑汇票，这些个体工商户或个人接收后难以向银行申请贴现，甚至因为其自身没有对公账户，等到 》等相关法律法规规定银行承兑汇票必须具有真实的贸易背景，银行办理贴现业务需要企业提供营业执照、企业代码证书、法定代表人及经办人身份材料、交易合同、增值税发票 ...
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承兑协议》，约定：贸易公司因商品交易需要签发银行承兑汇票，申请揭阳建行予以承兑；银行承兑汇票内容：收款人为广州保税区本钢销售有限公司（下称广州本钢公司） 要求法院中止诉讼，违反法律规定。2005年12月31日公安部《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十一条规定：公安机关发现经济犯罪嫌疑，与人民法院 ...
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证据的单位提供证据等多种手段，补强查明案件事实所需要的证据。另要充分发挥专家辅助人作用，以利形成司法判断。2.在实体方面要正确理解证券侵权民事责任的 ，应用于大宗商品流通的各个环节，形式多样。其基本交易模式为：卖方、买方和银行三方签订保兑仓合作协议；买方向银行申请开具银行承兑汇票；银行根据买方保证金 ...
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，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。 对于正在侦查、起诉、审理的合同诈骗刑事案件，发现与人民法院正在审理的民事案件属于同一事实，或者被申请执行的 ；5.非法从事保安服务业务的。 以虚构交易等手段骗取银行出具承兑汇票后，将银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于高利放贷，构成骗取 ...
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的案件由监狱进行侦查。军队保卫部门、监狱办理刑事案件，适用本法的有关规定。” 需要注意的是：1999年初，经国务院批准，海关总署、公安部组建了海关总署 企业债务”。 （六）信用证保证金、承兑汇票保证金只能冻结，不得扣划。 作为担保的一种方式，信用证保证金、银行承兑汇票保证金一旦合法成立，即具有对抗第三 ...
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金融机构可以申请发行信用卡。再次，一些法规和规章因未能及时修订已有明显过时的内容，有的条文甚至与现行的法律相矛盾，或者无法适应现时的经济生活之需要。如 独资商业银行总行开办再贴现业务暂行办法》及1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》均未提及1990年《再贴现试行办法》的效力问题 ...
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，方有资格借款。所谓贷款证，是中国银行业监管机关发给注册地借款人的磁条卡，以用作借款人向国内各金融机构申请办理信贷业务的资格证明。 在实行贷款证管理制度的城市内 ，并把贷款、贴现等表内融资业务和银行承兑汇票、保函、信用证等表外融资业务均统一纳入授信管理范围，在所授予的最高综合授信额度内进行这些业务。 ...
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或者已对外付款，根据金融机构的申请，人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相对部分的冻结措施。银行承兑汇票保证金已丧失保证功能时，人民法院可以依法采取扣划 还比较分散。这进一步导致了中国的法院和实务界在从事信用证业务中的无所适从。律师办理信用证案件常常没有有力的可资参考的材料。 1.12.1.4同一法院 ...
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