退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30％以下；9．对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况 分四次给周某共打款53万。公安机关根据银行流水以及报案人马某的报案材料就认为周某诈骗了马某53万，后来我们律师接手此案以后发现，指控该53万 ...
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实际损失为82万元。 审判：1996年10月甲厂在得知受骗后向本市公安机关以诈骗报案，其间追回现金及物资73万元。经过反复侦查起诉，2003年9月本市A 必要的。因而民事案件中双方当事人都可以将生效刑事裁判文书作为一个重要的证据材料予以运用。 关于刑事判决预决力的另一方面，由于刑、民案件证明标准、证明 ...
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三是证明文件明显虚假。如应由多部门、多人完成的文件却只有一人笔迹；材料制作不规范，数量不配套；印鉴模糊等。 四、研究投保、索赔经过，发现骗赔征象 工作：一是动员保险公司在发现保险诈骗线索后，及时向公安机关报案。应向其宣传相关法律规定，根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第48条 ...
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迷离表像，且主体、法律关系往往相互纠缠、交叉，很难甄别和判断，例如：诈骗类经济犯罪，经常是纠纷中有犯罪行为，犯罪行为借纠纷而实施。这样使得本来就无法 调查，验证材料的真实性，并收集相关的证明材料。如果调查所获得的材料能够与报案材料的内容相印证或者足以证明被控告人有或无犯罪行为，则可进入下一步骤；如果 ...
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，应当先采取紧急措施，再移送主管机关。第十五条公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后，应当立即进行审查，并在七日以内决定 负责人批准，公安机关应当出具没收违法所得意见书，连同相关证据材料一并移送同级人民检察院：（一）重大的走私、金融诈骗、洗钱犯罪案件，犯罪嫌疑人逃匿，在通缉一年后不 ...
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、人民法院通报和协商。 第三章 立案、撤案 第十四条 公安机关对涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案，不论是否有管辖权，都应当接受并登记， 批准，公安机关应当出具没收违法所得意见书，连同相关证据材料一并移送同级人民检察院： （一）重大的走私、金融诈骗、洗钱犯罪案件，犯罪嫌疑人逃匿，在通缉一年后 ...
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、人民法院通报和协商。 第三章 立案、撤案 第十四条 公安机关对涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案，不论是否有管辖权，都应当接受并登记， 批准，公安机关应当出具没收违法所得意见书，连同相关证据材料一并移送同级人民检察院： （一）重大的走私、金融诈骗、洗钱犯罪案件，犯罪嫌疑人逃匿，在通缉一年后 ...
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事情过程及真实情况。张某和王某遂以李某犯合同诈骗罪向公安机关报案。 案例2:B公司房屋转租案。张某系 A 公司总经理,王某为 B公司的 ,后者主要是办案机制和办案人员责任的科学设置问题,本文重点关注前者。 刑事诈骗本质上属于经济财产犯罪,通常情况下,行为人犯罪的根本目的是非法占有涉案财物,资金的走向、 ...
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照片，赵某辨认出上诉人甘宇兵、夏平珍、罗志新。3、被害人报案材料，包括《借贷担保合同》、在中大财富网站上的相关信息、银行交易查询资料等 ，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的， ...
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的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30％以下； 9．对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况 和鉴定。很多律师尤其是年龄大的律师，对高科技知识一窍不通，看电信网络诈骗案件的证据材料就和看天书似的，根本看不懂。我在办案中遇到一些律师，连最 ...
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