即没有证据证明周洁和他公司的人员分角色和马某联系推销。其次：马某在报案材料中陈述，是自己在接到王五的求购电话后，为了赚取差价主动找被告人周洁 ，我们律师千万不要和公检法的思路一样，认为打款数额就是诈骗数额，例如北京王某诈骗案，通过银行流水查明，乌某从2012到2016年间共给王某持有的银行卡打款200 ...
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。三是坚持机动车辆索赔登记通报制度：据统计，机动车辆险的诈骗案件占整个财险诈骗案总数的90%左右，因此，防范机动车险诈骗行为是反诈骗工作的重点。第一，要 （二）综合分析案情，寻找揭露诈骗的突破口要运用现场查勘和调查访问所掌握的证据材料，分析案件性质，甄别保险事故和诈骗案件，重点从以下三个方面分析：一要 ...
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杨某委托，并经陈某某同意，指派杨律师为（张陈诈骗案二审）陈某某辩护。辩护人此前已经阅读本案案卷材料，会见了陈某某，就案件相关重要细节问询了陈某某 加入卢某某的债务成为民事保证人，卢某某潜逃，胡某自愿扩大债务不能归还，刑事报案，民事保证人成为刑事被害人；债权人陈某某、张某某被拖欠借款成为民事被害人，被人 ...
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张凯闵等52人电信网络诈骗案 （检例第67号） 【关键词】 跨境电信网络诈骗 境外证据审查 ?电子数据 ?引导取证 【要旨】 跨境电信网络诈骗犯罪往往涉及 操作后，电话会自动接通冒充快递公司客服人员的一线话务员。一线话务员以帮助被害人报案为由，在被害人不挂断电话时，将电话转接至冒充公安局办案人员的二线 ...
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影视投资。? 但是好景不长，后来我的朋友告诉我说有人上当，上海警方破获4500万影视投资诈骗案，都上新闻了，叫我赶紧调查一下。随后我便在网络上查询影投骗局， （4）理顺自己的被骗经过，将自己的交易记录，截图打印，形成书面的报案材料。 （5）询问他们是否还有其他投资群，努力编各种理由，加入他们的投资群 ...
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均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一张 要掌握法律知识外，还要掌握相关的高科技知识，很多被电信网络诈骗的人并没有报案，也提供不了汇款的银行凭证，犯罪团伙成员间口供矛盾较多该如何采信？ ...
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，在简单说一下网络投资诈骗案的证据体系问题： 投资诈骗案件的证据会很多，最多的光复印卷宗就用了一下午时间，面对几十本的证据材料，有些律师老虎啃天 与各投资者成立对赌关系的证据。 4证明各被害人受欺诈的证据。各犯罪嫌疑人口供、投资人报案陈述、大量的微信、qq等聊天记录。 5证明各被告人的诈骗数额； B、 ...
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第286条破坏计算机信息系统罪 第288条扰乱无线电通讯管理秩序罪等。 办理电信诈骗案具体技巧指导: 一、律师要技巧性的对待被告人口供。鉴于电信诈骗的高科技属性 通道、网络技术支持、费用结算等帮助。重点在于取得犯罪嫌疑人主观方面的印证材料。2、对一二三线话务员讯问时会问到的问题。 对于第一层次的，讯问 ...
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第286条破坏计算机信息系统罪 第288条扰乱无线电通讯管理秩序罪等。 办理电信诈骗案具体技巧指导: 一、律师要技巧性的对待被告人口供。鉴于电信诈骗的高科技属性 通道、网络技术支持、费用结算等帮助。重点在于取得犯罪嫌疑人主观方面的印证材料。2、对一二三线话务员讯问时会问到的问题。 对于第一层次的，讯问 ...
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事情过程及真实情况。张某和王某遂以李某犯合同诈骗罪向公安机关报案。 案例2:B公司房屋转租案。张某系 A 公司总经理,王某为 B公司 财物的实际用途对于决定行为是否属于非法占有目的都具有决定性意义,两者缺一不可。张文中诈骗案就属于该情形,正因为如此,有的学者提出即便物美集团没有申报国家补贴资金的资格, ...
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