经营罪定罪处罚。有关刑事立法为依法惩治地下钱庄非法买卖外汇、非法从事资金支付结算业务犯罪活动提供了法律依据。 近年来，随着国内外经济形势的变化，恐怖主义犯罪 日益猖獗，涉地下钱庄刑事案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道，不但涉及经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博 ...
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； （三）非法为他人提供支票套现服务的； （四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法 ，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪 ...
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人民法院、中华人民共和国最高人民检察院公告《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2018年9 业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；（四）造成其他严重后果 ...
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最高人民法院 中华人民共和国最高人民检察院 公告 《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2018年9 在二十五万元以上，且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的，可以认定为非法经营行为情节特别严重。 第五条 非法从事资金支付 ...
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若干问题的解释 最高人民法院 最高人民检察院 最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 （2018年9月17 的； （二）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的； （三）非法为他人提供支票套现服务的； （四 ...
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种情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。 第五条 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，构成非法经营罪，同时又构成刑法第一百二十条 ，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪 ...
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创建非法网站并提供给被告人林某1、林某2，还为该网站租赁服务器、提供第三方支付、网站维护等技术支持或技术服务，并从中获取非法利益。 法院认为，被告人杨某 被告人曹某在主犯符某的组织安排下，负责利用易某支付账户为该聊天室进行资金收支结算，其提供支付结算帮助的行为，是整个集团犯罪的重要组成部分，原因就在于 ...
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国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，[5]或者非法从事资金支付结算业务的；[6](4）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。此外，1998 是放在信用卡经营机构的定价权以及相关操作的规范上。 事实上，除了发卡行不知透支资金的实际用途外，信用卡套现行为是一个各方共赢的行为。一个小小的套 ...
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技术和金融创新不断发展并相结合以后， 金融领域中已经能用计算机存储的数据来表示资金了， 这在支付结算体系中是一个具有里程碑式的发展， 传统的 和否定， 否则就难以保证金融业的正常运行， 难以实现社会的整体金融利益[12].电子支付工具是人类高度抽象设计的， 具有非常复杂和严格的内在客观运行机制， 这些 ...
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为未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的，从而加大了对这类非法经营活动的打击力度。 近年来，以 宏观审慎监管方式加强金融机构和准金融机构的监管。[8] （三）电子票据支付系统上线，加快票据业务电子化进程 近年来，随着我国金融电子化水平不断提高和金融基础 ...
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