非法经营罪定罪处罚。有关刑事立法为依法惩治地下钱庄非法买卖外汇、非法从事资金支付结算业务犯罪活动提供了法律依据。 近年来，随着国内外经济形势的变化，恐怖主义犯罪 虚构支付结算行为的认定适用本《解释》。 2.关于公转私、套取现金情形，即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务 ...
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服务的； （三）非法为他人提供支票套现服务的； （四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等 ，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪 ...
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起施行） 法释〔2019〕1号 《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2018年9月 的； （三）非法为他人提供支票套现服务的； （四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇 ...
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服务的； （三）非法为他人提供支票套现服务的； （四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等 ，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪 ...
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最高人民检察院2019年1月31日最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释（2018年9月17日 服务的；（三）非法为他人提供支票套现服务的；（四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇 ...
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服务的； （三）非法为他人提供支票套现服务的； （四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等 ，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪 ...
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他人开设网络聊天室网站骗取他人财物，后找到被告人曹某利用其易某支付账户为该网络聊天室提供资金结算服务。被告人曹某按被告人符某的要求，收取聊天室资金， ，被告人曹某被认定为共犯，是因为被认定为诈骗集团的成员，其提供的支付结算服务被认定为整个犯罪集团的重要组成部分；在（2017）苏0412刑初437号案件 ...
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与通信技术和金融创新不断发展并相结合以后， 金融领域中已经能用计算机存储的数据来表示资金了， 这在支付结算体系中是一个具有里程碑式的发展， 传统的支付 纷繁复杂。这些主体之间或者是平等的法律关系， 或者是不平等的法律关系。平等主体主要指接受支付结算服务、参加金融支付活动的机构和个人， 包括提供金融支付 ...
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、雇佣未成年人参与实施跨境赌博犯罪的； 5. 采用限制人身自由等手段强迫他人赌博或者结算赌资，尚不构成其他犯罪的； 6. 因赌博活动致1人以上死亡、重伤或者 服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； （三）为 ...
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与掩饰隐瞒犯罪所得罪可谓有天壤之别，而这两个罪名在打击提供银行账户、资金支付结算服务的客观行为方面存在交叉与竞合所涉及的客观行为方面又有高度的重合 的银行工作人员，伙同被告人沈某在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开通银企直连支付通道，并安排被告人曹西龙负责与银行技术对接，违规自行安装第四方非法支付 ...
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