及德清县中建房地产开发有限公司民间借贷、担保合同纠纷案中，明确了民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪，合同一方当事人可能被追究刑事责任的，并不当然影响民间借贷合同 为正常意义的民间借贷行为，不应以犯罪论处。 中介机构在非法集资犯罪中是属于单位犯罪还是个人犯罪的问题，以及若中介机构不构成单位犯罪，那么其 ...
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，从而在金融系统受到冲击时可以作为一个较大的缓冲器，⑺这意味着无论是从促进经济效率还是从消解市场风险，垄断和管制在金融服务业领域都是不可避免的选择，绝大多数成功的 上，再考察行为是否具备其他三个特征就能得出行为整体是否构成非法集资。无论是在司法实践中，还是在理论研究上，都出现过将四特征拆分适用的错误。 ...
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集资对象是否特定的意图相违背，也与非法集资的实践并不相符。无论是亲友还是单位内部人员，其与非法集资者的关系亲疏并不相同，虽然这些关系可能成为豁免 禁止方式。虽然这种区分可能比较复杂，但相对于一律禁止所带来的成本，还是值得尝试。美国证券法上通过对承销商（underwriter）概念的界定来解决这个问题。 ...
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集资对象是否特定的意图相违背，也与非法集资的实践并不相符。无论是亲友还是单位内部人员，其与非法集资者的关系亲疏并不相同，虽然这些关系可能成为豁免 。 此后，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会联合发布的《关于整治非法证券活动有关问题的通知》（证监发[2008] 1号）对此确认，并进一步规定 ...
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错误的情况时有发生。2004年至2007年上半年，浙江省公诉部门受理的移送审查起诉的非法吸收公众存款案件，有30%因对是否向社会不特定对象吸收资金把握不准确而 浙江省内中小型民营企业的发展，实际的推行效果还是不错的。但不可否认的是，这些相互矛盾的法律规定使非法集资的认定标准陷入了极大的混乱，法院在审判 ...
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证人、受害人、共犯之间，不完全为受害人，学术和司法实践中将其称为投资人或集资参与人，不完全具有受害人获得案件进展情况信息、参与刑事附带民事诉讼的权利； 最后 可见，我们律师在非法集资犯罪辩护工作中，容易有成就感，这也是我及我的团队热衷于该类犯罪辩护的原因之一。但是，无论是无罪辩护还是不宜按犯罪处理辩护 ...
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首先必须讨论的是相关争议活动是否构成了公开集资活动，然后才谈得上合法还是非法。对于认定相关争议活动是否构成公开集资，最重要的是两个关键因素：该 典型的客观归罪。 2．行为人将集资款用于违法犯罪活动的，不能推定行为人具有非法占有的目的。1996年《解释》规定使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还 ...
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货币经营还是为解决企业或个人自身发展需求，也是导致近年来构成非法吸收公众存款罪的案件数量不断攀升一个重要原因。因此，必须从集资用途上对非法集资构成 活动，因经营亏损或者资金周转困难而未能及时兑付本息引发纠纷的，一般可不作为非法吸收公众存款犯罪案件处理。实践证明，上述规定促进了浙江省内中小型民营企业的 ...
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党和政府还没有松口，在《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中还是强调：人民法院应当运用这一法律武器，有力地打击金融诈骗犯罪。对于罪行极其 新增了 “擅自发行股票、公司、企业债券罪” 、“欺诈发行股票、债券罪”，使得非法集资犯罪成为一个集合罪名。最高人民法院2010年12月13日发布，并于2011 ...
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的解释》的理解与适用 最高人民法院于2010年12月13日公布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2010]18号，以下简称《解释 人和单位规定不同的定罪量刑标准，未能体现法刑罚平等的精神，而且，个人犯罪还是单位犯罪实践中往往很难区分，建议不作区分，实行统一的定罪量刑标准。 ...
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