制度，严禁任何个人和单位实施有损外汇管理制度的违法犯罪活动，任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定 对交易对手的行政处罚情况来判断地下钱庄经营者的经营数额，地下钱庄经营者的经营外汇交易额要远远大于交易对手的金额。 同时考虑从严打击涉地下钱庄犯罪的需要，《 ...
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罪定罪处罚。根据最高人民法院的《解释》以及《决定》第8条规定,犯逃汇罪的,其违法所得应予以追缴,依法被追缴的财物和罚金,一律上缴国库。 (二)骗购外汇罪 是按照国家规定办理结汇售汇业务的专门金融机构,而非外汇交易场所,其所从事的业务不是一般意义上的外汇买卖活动,而是具有国家指定的从事结、售汇职能单位。 ...
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国际收支，增强本币信誉，稳定汇率，而对外汇买卖、国际结算以及外汇汇率实行的政策措施。在我国，一般不称外汇管制而称外汇管理。（注：参见刘舒年主编： 之进行“行为人所属的常人领域的平行性评价”[9]，完全可以推知行为人知道强迫交易行为是违法的。总之，对强迫交易罪以采取违法性意识不必要说为宜。四、关于本罪的 ...
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并无实质性的区别，营利是指通过经营交易活动获得一定的利益回报，牟利是指通过违法犯罪的行为方式追求利益。在非法经营罪中，营利和牟利两者的具体含义并无实质性 中赚取差价，直接以金钱结算的方式来获利；有的以实物的方式呈现，如非法经营外汇买卖的行为人不收取购汇者的购汇差价，而是收取对应金额的货物；有的以服务的 ...
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关系。因该类业务需要相关部门批准，在未经批准前提下，在境内通过网络从事境外外汇买卖，构成非法金融业务活动。因双方之间委托理财合同关系违反国务院上述强制性规定， 建议。 1、单就涉及上述项目、行为本身而言，不能全部直接武断判断是否系违法。 2、正确评价自己的作用、价值！不妨问问自己几个问题： 这么好的 ...
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，没有涉及被告人是否具有营利目的的问题。而在刘汉案中，虽然辩护人论及以人民币偿付外汇赌债，只是一种支付行为，并没有营利。但一审判决并没有采纳辩护人的意见，而 ）项（现为第（四）项）的规定定罪处罚：（一）非法买卖外汇20万美元以上的；（二）违法所得5万元人民币以上的。这是司法解释首次规定非法买卖外汇行为 ...
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管理部门制定的能够从事结汇、售汇业务商业银行以外的交易场所，大肆进行外汇买卖。外汇黑市的存在严重扰乱了金融秩序，对人们的心理预期产生重要影响，从而 都是有害于社会主义市场经济健康运行的，必须依法打击。[5] 2、非法经营罪与一般违法行为的界限。区别的关键是在于查明非法经营行为的情节是否严重，情节一般的 ...
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行为受过刑事追究的； （二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的； （三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴 或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算。中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构未公布汇率中间价的境外货币，按照案发当日境内 ...
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犯罪行为受过刑事追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴 或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算。中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构未公布汇率中间价的境外货币，按照案发当日境内 ...
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行为受过刑事追究的； （二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的； （三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴 或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算。中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构未公布汇率中间价的境外货币，按照案发当日境内 ...
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