了重大的隐患。为此，《刑法修正案（六）》对刑法进行了修正并增设了违法运用资金罪。经修正后的刑法第185条之一的第2款规定：社会保障基金管理 本罪实际上属于自然人犯罪，其主体是社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司中直接负责的主管 ...
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了重大的隐患。为此，《刑法修正案（六）》对刑法进行了修正并增设了违法运用资金罪。经修正后的刑法第185条之一的第2款规定：社会保障基金管理 本罪实际上属于自然人犯罪，其主体是社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司中直接负责的主管 ...
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运用资金的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照违法运用资金罪定罪，依照前款的规定处罚）、第二百七十二条（公司、企业或者其他单位 问题:1、确认承包人是否具备国家工作人员身份。2、正确认定承包人在合同期内挪用资金行为的性质。(1)对于经营性承包的承包人，应视为集体经济组织的主管人员或管理财物 ...
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六条的规定定罪处罚。第一百八十五条【挪用资金罪、挪用公款罪；背信运用受托财产罪；违法运用资金罪】商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、 处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转帐 ...
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骗取财物，但也不包括骗取数额巨大财物的情况。这样解释，既有利于正确处理招摇撞骗罪与诈骗罪的关系，有利于公平处理相关案件，也不至于违反刑法规定。[10] 可是，实践中 条之1第1款背信运用受托财产罪以及第2款违法运用资金罪，第186条违法发放贷款罪，第187条吸收客户资金不入账罪，第188条违规出具金融 ...
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骗取财物，但也不包括骗取数额巨大财物的情况。这样解释，既有利于正确处理招摇撞骗罪与诈骗罪的关系，有利于公平处理相关案件，也不至于违反刑法规定。[15] 可是，实践 金融工作人员以假币换取货币罪，第185条之一第1款背信运用受托财产罪以及第2款违法运用资金罪，第186条违法发放贷款罪，第187条吸收客户 ...
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就占了两个。⒂同一用语在《刑法》中并不一定具有统一的含义十分明显。如在违法运用资金罪中提到的社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金 出资人与业务员发生法律关系的效果直接归属于单位，也就是说出资人和马小武之间存在直接资金关系。如果这里的出资人同时符合社会性和众多性，就可以评价为公众。可见， ...
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也是极为重要的判断标准，对其认定上需要具体情况具体分析。 【关键词】洗钱罪；上游犯罪；犯罪所得 【写作年份】2012年 【正文】 引言 近年来，随着江苏省经济快速 和性质，不成立洗钱罪。再者，违法发放贷款罪、违法运用资金罪、背信运用受托财产罪、吸收客户资金不入账罪等罪中，行为人违法发放的贷款、违规运用 ...
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也是极为重要的判断标准，对其认定上需要具体情况具体分析。 【关键词】洗钱罪 上游犯罪 犯罪所得 引言 近年来，随着江苏省经济快速发展，金融犯罪呈上升趋势，而洗钱犯罪 和性质，不成立洗钱罪。再者，违法发放贷款罪、违法运用资金罪、背信运用受托财产罪、吸收客户资金不入账罪等罪中，行为人违法发放的贷款、违规 ...
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罪。比较突出的例子是顾肖荣建议把老鼠仓行为作为违法运用资金罪处理[3]。 然而这种建议的一个问题是并不是把老鼠仓行为列为打击对象，而是恰恰相反 基金老鼠仓共处?[J].股市动态分析，2007，（14）：38. [2]蒋建峰.罪之谦抑理念的倡导[J].山东公安专科学校学报，2004，（3）：25. [3 ...
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