经其本人同意，甘肃现代发展律师事务所指派王海宁律师担任被告人李某涉嫌“违规出具金融票证罪”一案的一审辩护人。在开庭前，辩护人详细阅读分析了本案卷宗，多 李某的担保行为并未造成ⅩⅩ银行损失。 2、被告人李某为ⅩⅩ公司向ⅩⅩ典当公司借款出具的担保书，因ⅩⅩ典当公司至今仍未行使质权和抵押权，其有无损失及损失 ...
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违规出具金融票证案 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的；２、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。...
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犯罪的一个根本性的问题。根据最高人民法院2001年1月21日发布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，对于行为人通过诈骗方法非法获取资金，造成数额较大的 罪；如果犯罪对象是信用证或者其他保函、存单、资信证明的，则构成违规出具金融票证罪；如果犯罪对象是票据承兑的，则构成刑法第189条的对违法票据 ...
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犯罪的一个根本性的问题。根据最高人民法院2001年1月21日发布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，对于行为人通过诈骗方法非法获取资金，造成数额较大的 罪；如果犯罪对象是信用证或者其他保函、存单、资信证明的，则构成违规出具金融票证罪；如果犯罪对象是票据承兑的，则构成刑法第189条的对违法票据 ...
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》第185条之一。《刑法修正案（六）》还分别在违法发放贷款罪和违规出具金融票证罪中增加了对单位犯罪处罚的规定。《刑法修正案（六）》放宽了 五年。2014年10月，广东省高级人民法院经二审维持原判，认为利用未公开信息交易罪只有情节严重一档法定刑，我国刑法并未规定情节特别严重情形。2014年12月，最高 ...
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银行承兑汇票予以承兑，造成重大损失的，不构成违规出具金融票证罪，而是符合刑法第189条违法票据承兑罪的犯罪构成。此时要解决的是骗取票据承兑 矛盾。2009年河北省就票据中介如何定性请示公安部经济犯罪侦查局，公安部经济犯罪侦查局出具了《公安部经济犯罪侦查局关于对倒卖银行承兑汇票行为性质认定意见的批复》的 ...
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其目的是以不正当手段取得贷款的情况，仍应作为骗取贷款、票据承兑、金融票证罪处理。 根据司法实践中的情况，并结合“贷款诈骗罪”的相关规定，本罪 规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的”。 如果银行或者其他金融机构仅仅出具“形成不良贷款数额”的结论，不宜认定为“重大经济损失数额”。根据目前国有 ...
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变化，经历了一个从单行刑法--刑法典、单行刑法并行--刑法典为主、单行刑法为辅的过程。金融犯罪到底应该采取何种立法形式，世界各国做法各异，理论界也有不同的观点。单 同时采用空白罪状与叙明罪状两种方式对犯罪的基本构成特征进行描述，类似的还有违规运用资金罪，违规出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪 ...
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变化，经历了一个从单行刑法刑法典、单行刑法并行刑法典为主、单行刑法为辅的过程。金融犯罪到底应该采取何种立法形式，世界各国做法各异，理论界也有不同的观点。单从 罪，同时采用空白罪状与叙明罪状两种方式对犯罪的基本构成特征进行描述，类似的还有违规运用资金罪，违规出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪， ...
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商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司 前款的规定处罚。第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明 ...
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