录音的各方当事人身份在录音中应有所体现，因为只有主体先确定下来，才谈得上通过录音证明双方存在着什么关系，发生了何事。否则连对方的身份都没搞清楚，录的音自然也毫无用处 几乎全在跑提现的手续，现在还正在等一份材料，还得要两三天；刚刚汇到你的帐上五万元，公积金先办理出这些，其他金额还未办完，下周陆续汇出，请 ...
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帮助匿名转账逃税案】 [2]： 被告人系某银行的职员，其说服客户将税前资金存入银行，后来客户提出另外开设一匿名账户，通过该账户在纳税申报前将该资金分 职员明知对方偷税意图还为其办理转账业务是否构成帮助犯，国外刑法理论上也有分歧。德国学者roxin认为，银行职员很清楚地知道客户要求将资金汇到卢森堡的唯一 ...
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帮助匿名转账逃税案】[2]： 被告人系某银行的职员，其说服客户将税前资金存入银行，后来客户提出另外开设一匿名账户，通过该账户在纳税申报前将该资金分五 职员明知对方偷税意图还为其办理转账业务是否构成帮助犯，国外刑法理论上也有分歧。德国学者Roxin认为，银行职员很清楚地知道客户要求将资金汇到卢森堡的唯一 ...
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本判决生效之日起十日内偿还原告陈旭军借款本金150万元及利息（参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算，自2010年5月7日起至还清借款之日止）；二、 公章；3、原告陈旭军向李咸才借款，按李咸才个人的要求将款项打到了李咸才个人的帐上，而不是公司的账上；4、李咸才借到款项以后安排财务人员 ...
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我国消费信贷手续烦琐、风险过大，进而使得消费者、银行和商家办理的积极性受到影响；信用管理行业的主要分支——代理收帐业务被一刀切地封杀，使欠债人成为最大 和公开信用信息，使交易各方能够查询到对方的信用信息，改善信息不对称的状况，提高交易的成功率。同时，通过失信惩罚机制的建立和运行，对那些带有欺诈性的交易 ...
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和资金的错配。出现错配的平台，设资金池的可能性非常大。 一些P2P公司采用线下充值方式，即投资人直接通过银行转账转到平台、公司账户或者公司法人账户， 的问题： 本罪在主观方面只能由故意构成，并且以非法占有对方当事人的财物为目的。这是区分本罪与合同纠纷的关键。 客观上行为人必须有利用合同进行诈骗的行为， ...
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收货款，公司财务不开具收款收据入帐，而是凭业务员的造表入帐减客户应收销货款；采购材料汇购货款，不是以公司银行帐上汇出，而是由业务员从异地汇出。 清偿，一般债权清偿比例为零，给法院审理带来很大难度。破产企业的应收债权在催讨过程中，相对方大多以债权超过诉讼时效为由抗辩，催收近乎无望。因企业停产，业务员下岗 ...
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举一个基础事实与待证事实不具有高度盖然性的案例：某日，甲公司通过银行转帐方式向乙公司汇去1500万元，转帐凭证上用途一栏写明为借款。同日，乙 的规则事实处于不明状态时，由负有举证责任的当事人承担不利后果还是会认定对方当事人根据经验法则所主张的事实不成立。因此，当事人提供的反证达到高度盖然性证明标准的， ...
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银行办理支付结算必须遵守下列原则：一、恪守信用，履约付款；二、谁的钱进谁的帐，由谁支配；三、银行不垫款。” 综上，被告在票据结算过程中的过错是明显 设备生产创造的价值来补偿自己，逻辑不通。最后在我方强烈反对下，对方的目的没有达到。这个案件的谈判，不是靠法律，而是靠经验和社会生活常理来驳斥和说服对方。再 ...
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债权的，属于合同法第七十三条规定的怠于行使到期债权的行为，债权人可以以自己的名义代位行使债务人的债权。 中国农业银行汇金支行诉张家港涤纶厂代位权纠纷案（ ，而善意相对人客观上有充分的理由相信行为人具有代理权，则该代理行为有效，被代理人应按合同约定承担其与相对人之间的民事责任。但是，在相对方有过错的场合 ...
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