%；林木业领域2起，占1.5％。（见图一）上述135件非法集资犯罪涉及4个罪名，分别为组织、领导传销活动罪55件，占40.7％；非法吸收 集资和放贷作为自身收入的主要来源，甚至为了从事非法集资犯罪活动而成立专门的理财咨询、私募股权、资产管理等公司。个别金融机构工作人员或者商业银行从业人员利用金融机构或 ...
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情节是合理的，因为没有造成社会损失，减少了社会危害性。 三、非法集资的公开性 实际上，我国金融法律并不要求所有的融资活动都必须经过批准。《证券法》第 保护自己，因此不需要法律给予的特别保护。各国往往通过对投资者资质的要求限定私募对象的范围。例如，美国《证券法》中就使用了获许投资者（accredited ...
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情节是合理的，因为没有造成社会损失，减少了社会危害性。 三、非法集资的公开性 实际上，我国金融法律并不要求所有的融资活动都必须经过批准。《证券法》第 保护自己，因此不需要法律给予的特别保护。各国往往通过对投资者资质的要求限定私募对象的范围。例如，美国《证券法》中就使用了获许投资者（accredited ...
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四条之一规定的组织、领导传销活动罪以及《刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。其中，擅自设立金融机构(商业银行)可以视为是非法集资的准备行为，或者说是广义 的吸收资金行为才有违法性，实践中应注意避免不当地扩大理解。比如，民间借贷、私募基金等虽然也体现为吸收资金，并且往往也约定回报，但不属于公开地向社会 ...
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。二是私募机构涉及业务复杂，同时从事股权投资、P2P网贷、众筹等业务，导致风险在不同业务之间传导。(六)地方交易场所涉嫌非法集资特点 一 资金链断裂，参与人将面临严重损失。(十)农民合作社涉嫌非法集资特点 一是一些地方的农民合作社打着合作金融旗号，突破“社员制”“封闭性”原则，超范围对外吸收资金，用于 ...
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通知》（银法[1999]289号）所指出的非法集资的行为就包括了利用民间会社形式或者利用传销或秘密串联的形式非法集资。最高人民法院2010年11月22日通过的 规定调控，只有融资管理法律规定明确禁止的吸收资金行为才有违法性。民间借贷、私募基金等属于典型的融资行为，但不属于公开地向社会公众吸收资金，因而 ...
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管理信托资金的业务。简言之，集合资金信托计划就是一种非公募的投资基金。 我国金融市场中出现的私募基金，是一种非公开宣传的，私下向特定投资人募集资金 非法集资；(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资；（8）借鉴非法传销活动的方式，设立特许加盟配送站、专卖店、代理店，大力发展会员，高价销售商品，上下 ...
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委员会周俊武、任丽颖、胡占全、杜帅律师；风险投资与私募股权法律专业委员会默立、李佩璇律师 目 录 第一部分 背景资料... 5 一、 e 元以上的； (四)造成恶劣社会影响的； (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。 5. 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 》（法释〔 ...
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吸收存款后又发放贷款构成设立实质意义上的商业银行，此时应以擅自设立金融机构论。非法集资有可能引发局部的社会动荡，影响社会稳定。因此，以行政权限制自由 开发行。 国外一般通过界定特定对象来定义是否公开，向特定对象发行为非公开，即私募。特定对象与一般投资者的区别在于前者具有自我保护能力，无需证券法的保护， ...
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吸收存款后又发放贷款构成设立实质意义上的商业银行，此时应以擅自设立金融机构论。非法集资有可能引发局部的社会动荡，影响社会稳定。因此，以行政权限制自由 开发行。 国外一般通过界定特定对象来定义是否公开，向特定对象发行为非公开，即私募。特定对象与一般投资者的区别在于前者具有自我保护能力，无需证券法的保护， ...
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