了更重的法定刑。 （二）客观要件 本罪在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币，或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为。所谓 是故意，即明知是伪造的货币而予以购买或者利用职务之便利换取货币。如果行为人在工作中误将假币支付给他人，不能视为利用职务便利以假币换取真币。 二、认定 ...
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对金融机构工作人员，在非法票据贴现中如何追究刑事责任，在实践中一直存在两种不同的观点。一种观点认为，应按刑法第189条规定，以对违法票据 对违反票据法和本办法规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分；造成重大损失，构成犯罪的， ...
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的实名制法、巴塞尔银行监督委员会的有效银行监督核心原则、国际货币基金组织的货币和金融政策透明度问题良好做法守则：原则宣言等。目前我国有关惩治职务犯罪的法律法规已 任命干部上岗，举报线索进箱的现象。2.强化素质教育。第一，注重培养金融机构工作人员正确的人生观、世界观和价值观，做到用权不滥、理财不贪，谨防 ...
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付或有瑕疵的，都是无效票据。无效票据不得承兑或为之设定担保。金融机构工作人员滥用职权或者玩忽职守，故意或过失地为无效票据承兑、付款或设定保证， 拆借，对利用非法拆借资金进行不正当营利活动的要坚决查处。（三）加强金融领域的规章制度建设，强化监督检查机制银行规章制度是长期以来银行内部安全经营的经验总结。 ...
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机构的犯罪大案，这三起大案有一个共同特点，均为金融机构工作人员内外勾结进行职务犯罪。如原中国建设银行郑州市建设路支行会计科科长王利明。自 。归纳起来主要原因有以下几个方面。 １、社会原因。商品经济的消极因素是滋生金融犯罪的温床。我国实行的是社会主义市场经济，市场经济也就是商品经济。虽然我国的商品经济与 ...
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、投毒等暴力犯罪，使被害人遭受不应有的人身、财产损失。（5）金融机构工作人员利用职务便利挪用客户资金供个人使用的犯罪，既可能将挪用款项用于赌博 预备阶段的各种违规、违法乃至犯罪行为的系统。人事教育系统主要侧重于干部选拔、人员配置，对员工职业道德、敬业精神、业务知识、规章制度、行业纪律以及对付犯罪技能的 ...
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[37]很显然，该观点是主张《刑法》第184条第2款关于国有金融机构工作人员索取他人财物或者非法收受他人财物以受贿罪定罪处罚的规定，属于法律拟制 的并不是公务。[48]如果能够查明巨额财产或者境外存款源于协助人民政府从事行政管理工作时贪污、受贿所得，直接以贪污罪、受贿罪定罪处罚即可。因此，巨额财产来源 ...
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是故意，即明知是伪造的货币而予以购买或者利用职务之便换取货币。 如果行为人在工作中误将假币支付给他人，不能视为利用职务便利以假币换取真币。 3、犯罪 具有一定的渎职性。 4、犯罪客观要件 本罪在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员实施了购买伪造的货币，或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的 ...
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处罚。 依法组建的评标委员会、竞争性谈判采购中谈判小组、询价采购中询价小组的组成人员，在招标、政府采购等事项的评标或者采购活动中，索取他人财物或者非法收受他人 前两款行为的，依照受贿罪的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有刑法第一百八十四条第一款行为的， ...
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虽然没有达到申报的数额,但其有合理的根据怀疑交易可能涉及洗钱活动,必须向有关机构提供详细的交易报告。中国人民银行已 经在〈人民币大额和可疑支付交易报告 和可疑交易资金的认定作出了规定,金 融机构应当严格认真执行,并制定具体、明确的实施方案,以便于金融机构工作人员日常操作,最终达到预防洗钱的效果。 三、 ...
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