法律的检验。29对于重大、疑难、复杂涉互联网金融犯罪案件，检察机关公诉部门要依法提前介入侦查，围绕指控犯罪的需要积极引导公安机关全面收集固定证据，必要 。检察机关公诉部门要严格执行《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据问题的若干规定》（法发〔2016〕22 号 ...
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例如，机关、企事业单位的财务人员利用计算机和主管密码的职务便利，侵占公款公物，挪用公款等。由于现代金融行业的正常运转离不开计算机技术，因此，目前在金融 ，自身的独立性不强；等等{2}(P.199)。一项问卷调查结果也表明，在腐败犯罪案件侦查过程中，领导、人情、关系等外界干扰因素多，办案阻力大是检察机关 ...
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），或称为入账阶段。即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构。 2、处置阶段（layering stage），也称为分账阶段。即通过多 版 曾斌 主编：《经济犯罪案件的立案定罪量刑标准新释新解》法律出版社 2001版 罗秉森 莫关耀 主编：《经济犯罪案件侦查教程》警官教育出版社 2000版 ...
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“截流行动”、“捕鳄行动”、“断血行动”的专项打击工作，捣毁了一大批严重扰乱金融秩序的“地下钱庄”。但是，我们注意到的是没有一个犯罪分子是以“洗钱罪”为由 2000版曾斌主编：《经济犯罪案件的立案定罪量刑标准新释新解》法律出版社2001版罗秉森莫关耀主编：《经济犯罪案件侦查教程》警官教育出版社2000 ...
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为资金查控的实施提供了便利。可以说，如何在非法集资犯罪案件侦查中有效地进行资金查控，决定了案件侦破的难易程度。 （一）发现涉案资金 1.通过受害人 实施 1.主动出击，依靠银行、证券等金融部门的反洗钱机制，及时发现可疑的资金流转情况，通过秘密调查确定其是否是非法集资犯罪案件。反洗钱机制的重要功能就是从 ...
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方面，对社会主义市场经济秩序的破坏性极大。一起严重的经济犯罪案件，不但可能造成巨大经济损失，甚至可能造成局部地域金融秩序混乱，引发社会治安问题，危害极大。经济犯罪 是公安工作的三大支柱之一， 它起步早， 研究深， 尤其是一些侦破方法和措施在经济犯罪案件侦查中也是非常可行的， 经侦人员应多加了解学习这些 ...
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各个方面，对社会主义市场经济秩序的破坏性极大。一起严重的经济犯罪案件，不但可能造成巨大经济损失，甚至可能造成局部地域金融秩序混乱，引发社会治安问题，危害极大。经济犯罪 是公安工作的三大支柱之一，它起步早，研究深，尤其是一些侦破方法和措施在经济犯罪案件侦查中也是非常可行的，经侦人员应多加了解学习这些侦查 ...
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账、假帐，以此偷税、漏税，肆无忌惮侵占公共财产， 同时其他各种金融、侵犯财产、贪污贿赂等案件数量也逐步上升， 且作案方式极其隐密、狡猾，导致司法工作 保障司法会计鉴定活动的合法性。 实践证明，司法会计检查、审查和鉴定在经济犯罪案件侦查中，在保障和提高办案效率和质量方面发挥越来越重要的功效。随着以后经济 ...
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账、假帐，以此偷税、漏税，肆无忌惮侵占公共财产， 同时其他各种金融、侵犯财产、贪污贿赂等案件数量也逐步上升， 且作案方式极其隐密、狡猾，导致司法工作 保障司法会计鉴定活动的合法性。 实践证明，司法会计检查、审查和鉴定在经济犯罪案件侦查中，在保障和提高办案效率和质量方面发挥越来越重要的功效。随着以后经济 ...
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账、假帐，以此偷税、漏税，肆无忌惮侵占公共财产， 同时其他各种金融、侵犯财产、贪污贿赂等案件数量也逐步上升， 且作案方式极其隐密、狡猾，导致司法工作 保障司法会计鉴定活动的合法性。 实践证明，司法会计检查、审查和鉴定在经济犯罪案件侦查中，在保障和提高办案效率和质量方面发挥越来越重要的功效。随着以后经济 ...
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