至今也没有发生过大规模的银行危机，这是由于国情限制以及银行主体资格身份的特殊性，在很大程度上，是由于政府看到较高风险时，为保持稳定而迅速介入 逐步侵入我国，利用相对安全的银行网络系统进行新类型的金融犯罪。 二、产生原因 总的来说，当前金融犯罪案件产生的一个重要原因就是管理机制出现裂缝，权力运行缺乏约束 ...
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的侦查方式，它要依附或配合于其他侦查方式才能得以应用，但其特殊性在于，特情侦查的合法性固然取决于其依附或配合的其他侦查方式的合法与否，但同时也与特情 ，亦被广泛适用于危害国家安全的犯罪案件侦查中，在目前的反贪污贿赂的侦查工作根本没有其立足之地，属于绝对的禁止之列。 金融调查策略和搭梯子策略不是单纯的 ...
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侦查。{3}以总检察长为部长的美国司法部下属的刑事处在贪污贿赂等公务人员的犯罪案件的侦查、起诉中发挥着越来越重要的作用，一些地区的联邦检察官办事处也有专门 一定的道理。但是，第一种观点忽略了检察院自侦案件性质的特殊性及其与普通刑事案件在证据收集、证明标准、侦查措施等方面的差异，片面强调了与普通刑事案件 ...
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少，[2]需要同时投人更多的人力和物力。职务犯罪以及职务犯罪案件的特殊性，制约着职务犯罪侦查的效率，也影响惩治职务犯罪的力度和效果。基于惩治 职务犯罪的 是不够的，还必须了解特定行业的运行规律，掌握一定的行业知识。由于职务犯罪涉及金融、税收、建筑、教育等诸多 行业和部门，因此需要进行针对不同的行业领域 ...
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少，[2]需要同时投人更多的人力和物力。职务犯罪以及职务犯罪案件的特殊性，制约着职务犯罪侦查的效率，也影响惩治职务犯罪的力度和效果。基于惩治职务犯罪的 知识是不够的，还必须了解特定行业的运行规律，掌握一定的行业知识。由于职务犯罪涉及金融、税收、建筑、教育等诸多行业和部门，因此需要进行针对不同的行业领域 ...
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从而给检察机关正确处置遗留财物增加阻碍。三是职务犯罪案件的特殊性。职务犯罪案件中的犯罪嫌疑人不同于一般犯罪嫌疑人，多有职有权，关系网复杂，保护伞 :对于在侦查、审查起诉中犯罪嫌疑人死亡，对犯罪嫌疑人的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构 ...
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50万元以上的。 此外，根据最高人民法院法[2001] 8号《关于印发全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要的通知》第2条第4项规定，非法吸收或者变相吸收公众 在刑事管制动用之时，受害者的恢复已经非常困难。[35] 显然，由于集资犯罪行为与结果的特殊性，是否构成欺诈，不应该以集资的数额及规模界定，而应 ...
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，致使许多当事人因不了解案件管辖权的归属而把经济犯罪案件移送纪检部门、县检察院的事情时有发生，从而延误了侦查破案的最佳时机。金融、证券、中介组织等 律师事务所、审计师事务所、会计师事务所等中介机构的协作配合 由于经济犯罪案件的特殊性，许多案件均需对案件的涉案金额进行司法会计鉴定，对涉案的资产进行评估， ...
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，致使许多当事人因不了解案件管辖权的归属而把经济犯罪案件移送纪检部门、县检察院的事情时有发生，从而延误了侦查破案的最佳时机。金融、证券、中介组织等 律师事务所、审计师事务所、会计师事务所等中介机构的协作配合由于经济犯罪案件的特殊性，许多案件均需对案件的涉案金额进行司法会计鉴定，对涉案的资产进行评估， ...
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、犯罪成员分工情况的认定。 另一方面，与其他案件侦查中的现场勘查相比，电信诈骗犯罪现场勘查的内容和方式有其特殊性。表现在：其一，拨打电话窝点或网络服务器 的要求。实践中，即便同在国际刑警组织或签有合作条约背景下，电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作也容易受到外交关系变化、法律制度差异等因素的影响而产生 ...
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