进、出口的主要单证。它由海关依固定格式印制、进出口单位须根据海关的规定填制。登记手册包括进料加工手册和加工装配、中小型补偿贸易进出口货物登记手册。所谓 以市场供求为基础的、单一的、有管理浮动汇率制度。这一制度要求，经营外汇业务必须经过外汇管理部门批准。根据《银行外汇业务管理规定》和《非银行金融机构外汇 ...
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缺失还很可能成为洗钱（ moneylaundering）的温床，因为技术发展已能让电子货币绕过银行操作员而自由转移并完成洗钱。尤其当大额电子货币能够跨国转移时，洗钱者只 ）、《结汇、售汇及付汇管理规定》（1996）、《银行外汇业务管理规定》（1997）、《离岸银行业务管理办法》（1997）、《贸易进口 ...
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，尚缺少《国家开发银行法》、《农业发展银行法》、《进出口银行法》等政策性银行单行法， [9]以及《人民币法》 [10]、《外汇法》 [11]、《金银管理法》 ）》等行政规章之中。 [11]目前，我国有关外汇管理方面的规定，分散在《外汇管理条例》等行政法规，以及《银行外汇业务管理规定》、《境内居民个人 ...
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特定区域之间的经济交易，视同保税区之间的经济交易。? 第八条银行应当按照本办法及其他有关外汇管理规定为区内企业开立、关闭外汇账户，办理结汇、售汇和外汇 向外汇局申请汇出清算结业资金时，交回《登记证》，办理外汇登记注销手续，凭外汇局“资本项目外汇业务核准件”办理资金汇出手续。? 第十四条区内企业遗失《 ...
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，却不能为其消除行政处罚留下的违规记录。因债权转让行为造成债务人被动违反外汇管理规定而无辜接受行政处罚应不是《合同法》的立法本意。诚然，《合同法》的 的性质不得转让的范畴。 (二)转让人未将跨境债权转让通知债务人的法律效力 商业银行外汇业务的代付，其金融属性是融资，法律属性是第三人代为履行。中国是外汇 ...
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银行通行做法，就有关外资银行外汇贷款的实务操作中值得注意的几个法律问题作出一些分析和探讨。 一、外债管理 我国长期以来对外债实行登记制度，即从国外及 贷款时就应更加严格地依法办理，改变过去的一些观念。比如：“有关部门早已规定外商投资企业举借的中长期外债累计发生额和短期外债余额之和应当控制在审批部门批准 ...
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决定的10万元以上(含10万元)人民币罚款；2、责令停业整顿；3、吊销经营金融业务许可证；4、对其他情况复杂或重大违法行为作出行政处罚决定。(二)对重大行政 单位和个人违反有关外汇管理法律、法规和规章的行为实施行政处罚的程序规定，由国家外汇管理局另行制定。第四十五条本规定由中国人民银行总行负责解释。第 ...
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）以及银行和非银行金融机构（以下简称银行），必须遵守本办法的规定。外汇存款账户的开立、使用和管理，按照国家外汇管理局颁发的外汇账户管理规定执行。第三条存款帐户 开户许可证。第三十四条存款人的账户只能办理存款人本身的业务活动，不得出租和转让账户。第三十五条开户银行、存款人违反本办法第三十条、第三十一条、 ...
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、承销 政府债券 ；七、买卖政府债券；八、从事同业拆借 ；九、买卖 、代理买卖外汇 ；十、提供信用证服务及担保 ；十 一、代理收付 款项及代理保险业务 管理规定》和《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》，允许符合条件的券商和基金管理公司进入银行同业市场，从事同业拆借和债券回购业务。同年10月27日 ...
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兑付、承销政府债券；七、买卖政府债券；八、从事同业拆借；九、买卖、代理买卖外汇；十、提供信用证服务及担保；十一、代理收付款项及代理保险业务；十 市场管理规定》和《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》，允许符合条件的券商和基金管理公司进入银行同业市场，从事同业拆借和债券回购业务。同年10月27日， ...
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