。【评析】 笔者赞同第二种观点。理由如下： 一、从证据角度而言，李某仅提供银行对账单，无其他证据佐证，未能形成足以证实其主张的证据链。本案争议的金额数额较 既无法提供书面的购买清单，也无法说明其欲购买的商品及用于何处，其提供的银行对账单，无法证实其在2014年4月消费的16万元与本诉之间的关联性，根据 ...
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旗亚运村支行先后对王某账户进行了3次操作，两次打入4200元，交易描述分别注明“退款”和“月对账单服务费退款”，第三次扣除4200元，交易描述注明“取消退款”。 王某诉至一审法院称，花旗银行收取对账单打印费没有法律依据和合同依据；自己账户确实到账4200元，但无证据证明该款项系花 ...
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情况逐笔认定犯罪金额，在审理过程中存在着以下不同意见。 一种意见认为，银行对账单上显示的欠款余额是被告人主观上认识到应归还的欠款额，虽然与实际欠款额 巨大，明显超过其实际支付能力的情况下，行为人非法占有的目的已经十分明确，银行一经发现即可报案，司法机关一经确认即可对行为人进行定罪处罚。反之，如果还必须 ...
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情况逐笔认定犯罪金额，在审理过程中存在着以下不同意见。 一种意见认为，银行对账单上显示的欠款余额是被告人主观上认识到应归还的欠款额，虽然与实际欠款额 巨大，明显超过其实际支付能力的情况下，行为人非法占有的目的已经十分明确，银行一经发现即可报案，司法机关一经确认即可对行为人进行定罪处罚。反之，如果还必须 ...
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以方园名义起诉300万元债权。 方园到庐阳法院起诉，因法院审查需要提供借条和银行对账单，方园和怀彩的其他朋友不熟悉，怀彩也在外地，于是方园 受理前，他们并不存在300万元的民间借贷关系，方园在该案审理过程中提交借条以及银行转账凭证的主观目的为虚构借款法律关系，获取非法利益。涉案民事调解书中确认的民间 ...
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意见的直接证据，法院均不予采信！ 这个经典判决说明，只要能提供当年的银行转账凭证，借条可以随时随地补。而且利息应该可以在法律允许的范围内自由约定， 月11日向原告汇款14219元，法院根据原告核实的情况、被告李xx的陈述及银行对账单，可以确认14219元系被告李xx偿还原告购买基金的10万元中一部分， ...
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意见的直接证据，法院均不予采信！ 这个经典判决说明，只要能提供当年的银行转账凭证，借条可以随时随地补。而且利息应该可以在法律允许的范围内自由约定， 月11日向原告汇款14219元，法院根据原告核实的情况、被告李xx的陈述及银行对账单，可以确认14219元系被告李xx偿还原告购买基金的10万元中一部分， ...
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章程规定，并依法登记。 公司的经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准。 ③《中国人民银行关于加强公司登记注册入资帐户管理的通知》（1996.5.20） 为了加强对 收款凭证中是否注明该款项为投资款； （6）检查截至验资报告日止的银行对账单（或具有同等证明效力的文件）的收款金额、币种、日期等是否与收款 ...
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窃取时秘密与否只能做为判断是否构成盗窃罪的次要要件。 附三；《中国农业银行银行卡章程》第四条 ；持卡人应妥善保管金穗借记卡及密码，并及时更换 ，则何鹏用只有10元的银行卡取出了429700元，则何鹏的法定银行对账单应当是这样的；余额；+10元，+1000000元，-1000000元，-（429700元 ...
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资本。此方式帐务处理时无采购发票（声称是私企，开发票价高），将银行存款通过虚假购物变为帐存实无的实物资产达到抽资。还有可能将注册资金 产权证等。货币资金出资审计程序：取得会计报表—审查“实收资本”科目—检查“银行存款”科目—审查银行对账单（银行函证）—盘点现金—审查每笔大额款项支付凭据。以货币出资方式 ...
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