行为人利用职务便利；认定构成盗窃罪、诈骗罪的理由是篡改客户密码的行为是行为人利用与工作有关的方便条件。可见，争议的焦点在于行为人篡改客户密码行为是否利用了职务之 的，其通过篡改客户密码，提取客户存款的行为就是职务犯罪，如是国有银行工作人员就定贪污罪，否则定侵占罪。也有人对款项的性质提出不同观点，认为 ...
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审批并提交领导后，张三成功贷款100万用于经商。 【分歧】 关于本案中张三和银行信贷员李四的行为如何定性，有两种不同观点： 第一种观点认为，张三采取欺骗 ，张三骗取贷款的数额高达100万元。因此，张三的行为构成骗取贷款罪。 银行工作人员李四因与张三存在特殊关系，明知张三存在骗取贷款的行为，仍然予以审批 ...
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根据商业银行法第八十五条规定，商业银行工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户资金，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。 （热线咨询：4000-929-110） （辩护狂网：//www.bhkuang.com）...
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、收受当事人财物或收取回扣、手续费的行为。这种贿赂行为的实现既可能是银行工作人员对正常的信贷发放故意设卡、拖延，以索要贷款单位钱财或者回扣、佣金， 2.向关系人发放信用贷款或优惠贷款依据《商业银行法》第40条的规定，商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款 ...
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页。 [6]2000年2月16日最高人民法院《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》指出，对于受国家机关、国有公司、企业、 ，中国检察出版社2007年版，第77页。 [12]吴静伟：《国资控股银行工作人员的身份认定》，载2009年10月12日《检察日报》。 [13]参见 ...
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）迪民初字第25号郑天福与迪庆州开发投资集团市政开发有限公司、中国工商银行股份有限公司迪庆分行合同纠纷一审民事判决书中认定，原告郑天福明知自己作为自然人 》上加盖昆山农行公章，对外出具担保合同进行经济犯罪活动的行为，应属于银行工作人员利用职务便利实施的犯罪行为。因此，本案应适用《最高人民法院关于在审理 ...
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执行的力度。---------09 5．协助风险的减少还有赖于良好的社会氛围的形成。----------------------- 09 （二）加强金融机构内部制度建设，提高银行工作人员自身的法律素质------09 1．加强金融机构内部制度建设,对内部工作人员的协助行为加以约束。------09 ...
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罚款或不超过3年的徒刑，或二者并行。[15] 再次，法律法规对人民银行工作人员的业务素质及违反法定程序或滥用权力的监督未能明确地要求。由于中央 的不足有一定的关系。 [17] 有关这些指标的分析，参见杨卫红：《商业银行监管比较》，民事与建设出版社1998年版，第149153页。 [18] 德国《银行法 ...
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樊志刚主编《银行法全书》，第1970页。） 再次，法律法规对人民银行工作人员的业务素质及违反法定程序或滥用权力的监督未能作出明确要求。由于中央银行 自律规则的相对灵活性或许可以起到一定的补充作用。再次，同业组织及其自律性的监管银行业务可在一定程度上起到约束法定监管主体滥用权力的作用。我国现实的监管机制 ...
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人员共同实施犯罪或者为其犯罪提供协助。由于金融机构的工作人员熟悉金融业务及操作程序，知道如何规避银行规章制度的约束和监管，他们的参与使金融诈骗犯罪更加 以高息诱骗河南省交通厅车辆购置附加费征收管理办公室等五个单位将资金存入中国建设银行郑州市建设路支行，伪造并使用伪造的转账支票、汇票从该行共骗取上列储户 ...
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