的“违反国家规定”根据刑法第225条规定，构成非法经营罪以“违反国家规定”为必要条件。因此，判断某一行为是否属于非法经营行为，必须首先对行为的违法性作出准确 ，单纯从事买卖银行承兑汇票的行为不应该作为支付结算行为看待，因此不构成犯罪。通过研究票据中介问题，笔者发现，近年来司法机关办理非法经营罪中出现了 ...
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资金交付给中间人，中间人自己进行倒卖银行承兑汇票运营操作，只是将一定的赢利返还给投资人，那么此时，中间人的行为均符合非法吸收公众存款罪和非法经营罪的犯罪构成要件，根据刑法原则，择一重罪处罚。而‘投资人’的行为目前法律并没有禁止性规定。另外，中间人的行为是否就一定构成非法吸收公众存款罪 ...
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真正的套现者，是主犯；特约商户只是套现行为的帮助者，是从犯，从犯构成非法经营罪，而主犯无罪，这显然是违背基本法理的。[14] 二、信用卡套现行为 了结算手续费。可见，从事结算业务的仍然是商业银行，而非特约商户。 [8]全国人大常委会对非法经营罪这一扩容是否具有正当性在理论中也不无争议。 [9]《全国 ...
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如果说上述犯罪活动是由民间票据中介行为衍生而来，那么，民间票据中介行为本身是否属于犯罪行为？我国理论界和实务界相关人士对此存在较大的争议。 （一）民间 五条所称的国家规定,不能认定为非法从事资金支付结算业务,不构成非法经营罪。主要理由是： 1.票据中介实施的买卖银行承兑汇票和票据代理贴现行为，本质上 ...
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审查出票人是否有真实的交易关系，出票人需要提供特定的商业合同、增值税发票等。现实情况下，部分企业为应对融资难题，将套现融资作为申办银行承兑汇票的 刑法予以打击。《公安部经济犯罪侦查局关于对倒卖银行承兑汇票行为性质认定意见的批复》认为流通环节中买卖票据的行为构成非法经营罪的观点否定了以金钱债务为对价取得 ...
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的刑事责任？这个问题从宏观上来说其实就是单位实施了刑法分则没有明文规定的行为是否可以追究刑事责任和如何追究刑事责任的问题，关于这一问题，学界和司法实务 的角度分析，贷款诈骗罪与骗取贷款、票据承兑、金融票证罪具有完全不同的犯罪构成，两者的根本区别就在于贷款诈骗罪行为人具有非法占有的目的，而骗取贷款、票据 ...
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的刑事责任？这个问题从宏观上来说其实就是单位实施了刑法分则没有明文规定的行为是否可以追究刑事责任和如何追究刑事责任的问题，关于这一问题，学界和司法实务 的角度分析，贷款诈骗罪与骗取贷款、票据承兑、金融票证罪具有完全不同的犯罪构成，两者的根本区别就在于贷款诈骗罪行为人具有非法占有的目的，而骗取贷款、票据 ...
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转移等资金支付结算业务的行为，也应依法严惩。此次刑法修正案（七）在非法经营罪的规定对此类行为进行单独列举，恰旨在满足打击这类犯罪的现实需要。 其次 也会加重企业负担。有的企业为了交高额保证金，不得不高息拆借资金。尤其是在贷款银行承兑汇票贴现模式下，企业既要支付贷款利息，还要支付贴现利息，融资成本大大 ...
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，为亲友牟利，使本单位遭受财产损失的，是无罪还是构成其他犯罪？由于上述情形不符合非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪的主体要件，故不成立二罪， [1]包遵耀．将朋友托办的购房合同涂改并抵押支付房款苗某的行为是否构成侵占罪[N]．人民法院报，20090909（06）． [2]张明楷．外国刑法纲要[M]． ...
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银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于高利放贷，构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，高利转贷罪或者票据诈骗罪的，依照刑法的相关规定定罪处罚 开发经营活动的，一般不以非法经营罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、合同诈骗罪论处。非法占用耕地、林地等农用地构成犯罪的，依照刑法第三百四十二条规定 ...
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