近年来，银行承兑汇票贴现（转贴现）业务的开展，改变了过去农村信用社业务单一的局面，为实现资产多元化、培植新的利润增长点提供了新的思路。为防范风险， 及复印件。 （五）《票据法》和《支付结算办法》虽未明确规定“银行承兑汇票的第一收款人不能以任何方式将票据直接转让给出票人”，但这种背书转让有利用承兑汇票 ...
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成为商业汇票的主债务人,其付款的信用大大增强。所以,债权人应尽量请求债务人开出银行承兑汇票,如果是即期付款的合同,债权人可坚持债务人开出见票即付的汇票,如果 ,银行在遇到资金紧张时还可将从票据转贴现给同业其他银行,或向中央银行请求再贴现而取得资金。 债权人除了通过转让和贴现提前实现自己的债权外,还可 ...
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银行异地同业账户和公章，买通实际控制人等方式，借用此类壳银行开展票据直贴或者转贴现业务，实现将买入票据迅速脱手套利的目的。在这一模式下，票据中介通过 ，未持有票据的金融机构则面临损失风险。 （四） 伪造、变造票据模式 变造票据是将一张真实的小面额银行承兑汇票，通过修改票面金额、票号等手段将其变造成大额 ...
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请示最高人民检察院，最高人民检察院批复认为买卖银行承兑汇票是票据中介行为，不是贴现，不属于《刑法修正案（七）》规定的资金结算业务，不能以非法经营罪定罪处罚 ：中国人民公安大学出版社，2004年，第5657页。 ⒂赵兹拉：《禁止村镇银行票据转贴买入监管层重堵轻疏难治本》，载《21世纪经济报道》2012年 ...
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经济发达的江苏、浙江等地区，出现了众多专门以买卖银行承兑汇票以及银行承兑汇票代理贴现为业的票据中介业务。对于票据中介行为的评价，司法机关存在罪与非罪两 银行承兑汇票效力问题的答复》(银条法[1998]34号)，银行的票据贴现、转贴现和再贴现行为，仅仅是票据权利的一种转让行为，和其他背书转让行为并无本质 ...
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年12月1日起施行的《支付结算办法》大量直接照搬了《票据法》、《票据管理办法》的规定，与此同时，它还与1994年10月9日《异地托收承付结算 银发[1997]81号《中国人民银行总行对国有独资商业银行总行开办再贴现业务暂行办法》及1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》均未提及 ...
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年12月1日起施行的《支付结算办法》大量直接照搬了《票据法》、《票据管理办法》的规定，与此同时，它还与1994年10月9日《异地托收承付结算 ：银发[1997]81号《中国人民银行总行对国有独资商业银行总行开办再贴现业务暂行办法》及1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》均未提及 ...
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年12月1日起施行的《支付结算办法》大量直接照搬了《票据法》、《票据管理办法》的规定，与此同时，它还与1994年10月9日《异地托收承付结算 ：银发[1997]81号《中国人民银行总行对国有独资商业银行总行开办再贴现业务暂行办法》及1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》均未提及 ...
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汇票上作相应记录，贴入人应负责审查。第四十七条 电子商业汇票贴现、转贴现和再贴现必须记载下列事项：（一）贴出人名称；（二）贴入人名称； 影响电子商业汇票业务处理或造成其他票据当事人资金损失的，应承担相应赔偿责任。中国人民银行有权视情节轻重对其处以警告或3万元以下罚款：（一）作为电子银行承兑汇票承兑人的 ...
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中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第22条在规定金融机构不得为其他金融机构的资产管理产品 权利的，人民法院依法予以支持。 出资银行在取得商业承兑汇票后又将票据转贴现给其他商业银行，持票人向其前手主张票据权利的，人民法院依法予以支持 ...
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